证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-96
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14时15分。
　　（2）网络投票时间：2025年12月16日。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日9:15~15:00。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
　　2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司副董事长黄海波先生。
　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1.会议总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东566人，代表股份927,594,044股，占公司有表决权股份总数的46.8634%。（截至本次股东会股权登记日2025年12月11日，公司总股本为2,034,588,775股，公司回购专用证券账户持有公司股份55,230,950股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1,979,357,825股，下同）
　　2.现场出席会议情况
　　通过现场投票的股东14人，代表股份539,543,718股，占上市公司总股份的27.2585%。
　　3.通过网络投票出席会议情况
　　通过网络投票的股东552人，代表股份388,050,326股，占公司有表决权股份总数的19.6049%。
　　4.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东553人，代表股份395,953,726股，占公司有表决权股份总数的20.0042%。
　　其中：
　　通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,903,400股，占公司有表决权股份总数的0.3993%。
　　通过网络投票的中小股东552人，代表股份388,050,326股，占公司有表决权股份总数的19.6049%。
　　5.其他人员出席会议情况
　　公司董事以现场或通讯方式、董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助的议案》
　　该议案关联股东黄旭先生（过去十二个月曾任该子公司董事）共计持有18,900股，占公司总股本数的0.0010%，对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况：同意927,388,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9799%；反对101,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权85,250股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
　　中小股东总表决情况：同意395,767,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9529%；反对101,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0256%；弃权85,250股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。
　　2、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：同意895,924,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5858%；反对31,293,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3736%；弃权376,170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。
　　中小股东总表决情况：同意364,284,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0017%；反对31,293,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9033%；弃权376,170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0950%。
　　该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3、审议通过了《公司关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》
　　总表决情况：同意926,609,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8939%；反对326,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%；弃权657,770股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709%。
　　中小股东总表决情况：同意394,969,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7514%；反对326,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%；弃权657,770股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1661%。
　　4、逐项审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》
　　4.01《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与公司控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项）》
　　该议案关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有528,656,832股，占公司总股本数的26.7085%，对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况：同意398,005,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7663%；反对177,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%；弃权754,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%。
　　中小股东总表决情况：同意395,021,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7646%；反对177,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0449%；弃权754,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1905%。
　　4.02《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项）》
　　该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、潘恒亮先生（兼任该公司董事）共计持有607,998股，占公司总股本数的0.0307%，对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况： 同意926,068,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010%；反对171,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%；弃权746,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。
　　中小股东总表决情况：同意395,036,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7682%；反对171,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433%；弃权746,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1885%。
　　4.03《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对参股公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事项）》
　　该议案关联股东黄旭先生（过去十二个月曾任该公司董事）共计持有18,900股，占公司总股本数的0.0010%，对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况：同意926,656,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010%；反对171,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%；弃权746,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。
　　中小股东总表决情况：同意395,035,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7681%；反对171,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0434%；弃权746,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1885%。
　　4.04《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项）》
　　该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生（兼任该公司董事长）、朱斌强先生（兼任该公司董事）、肖小磊先生（兼任该公司董事）共计持有8,652,846股，占公司总股本数的0.4372%，对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况：同意918,018,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995%；反对168,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%；弃权754,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%。
　　中小股东总表决情况：同意387,127,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7621%；反对168,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0435%；弃权754,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1944%。
　　4.05《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（对与合资公司广西威翔机械有限公司发生的关联交易事项）》
　　该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生（兼任该公司董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）共计持有8,299,248股，占公司总股本数的0.4193%，对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况：同意918,369,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993%；反对171,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权754,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%。
　　中小股东总表决情况：同意387,124,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7614%；反对171,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%；弃权754,270股（其中，因未投票默认弃权568,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1944%。
　　4.06《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（向除上述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项）》
　　该议案关联股东常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、俞传芬先生共计持有7,932,650股，占公司总股本数的0.4008%，对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况：同意918,740,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8999%；反对207,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%；弃权713,070股（其中，因未投票默认弃权571,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775%。
　　中小股东总表决情况：同意387,129,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7626%；反对207,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536%；弃权713,070股（其中，因未投票默认弃权571,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1838%。
　　四、律师出具的法律意见
　　上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东会决议；
　　2.《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月17日
　　
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-97
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于选举公司职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年12月16日召开了第十届职工代表大会第十二次代表团长联席会议，经全体与会职工代表审议表决，选举李于宁先生为公司第十届董事会职工代表董事。
　　李于宁先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，将与公司2025年5月20日召开的2024年度股东大会选举产生的7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月17日
　　附件：
　　公司第十届董事会职工代表董事简历
　　李于宁先生：中国国籍，汉族，1965年生，大学学历，工程师。曾任柳州工程机械厂变速箱厂工程师、副厂长，柳州工程机械（集团）有限公司销售公司配件中心副主任，柳州柳工机械配件中心副总经理，柳州柳工机械配件有限公司总经理，安徽柳工起重机有限公司党委书记、董事长、总经理，江苏鸿得利机械有限公司董事长、法定代表人，公司副总裁、总裁助理、监事会主席，广西柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、职工董事。2019年4月起任公司党委副书记，2019年6月起任广西柳工机械股份有限公司工会主席，2021年2月起任公司纪委书记。
　　李于宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形。任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，李于宁先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。