证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-073
　　露笑科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
　　一、股份质押的基本情况
　　1、本次股份质押情况
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　　2、股东股份累计质押情况
　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
　　■
　　注：上述限售股不包含高管锁定股。
　　控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
　　1、控股股东本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。
　　2、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量0股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%，对应融资余额为0万元；未来一年内到期的质押股份累计数量0万股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%，对应融资余额为0万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金。
　　3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
　　4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
　　三、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-072
　　露笑科技股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开
　　（1）时间
　　①现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午14:30
　　②网络投票时间：2025年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日上午 9:15一下午 15:00 期间的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　（4）会议召集人：公司董事会
　　（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
　　（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、股东出席会议情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,214人（代表股东1,215人），代表有表决权股份145,853,742股，占公司有表决权股份总数的7.6396%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为1,923,005,903股，其中公司回购专用账户的股份数量为13,831,950股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,909,173,953股，下同）。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份130,937,910股，占公司有表决权股份总数的6.8584%；通过网络投票的股东1,212人，代表股份14,915,832股，占公司有表决权股份总数的0.7813%。
　　3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
　　经与会股东审议，形成如下决议：
　　（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
　　表决结果：同意136,195,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.3778%；反对9,289,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.3690%；弃权369,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2532%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,393,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数35.8335%；反对9,289,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.7131%；弃权369,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4534%。
　　（二）逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》；
　　1、关于修订《独立董事工作细则》的议案
　　表决结果：同意136,318,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4622%；反对9,150,682股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.2739%；弃权385,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2639%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,516,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数36.6506%；反对9,150,682股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.7917%；弃权385,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5577%。
　　2、关于修订《授权管理制度》的议案
　　表决结果：同意136,258,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4212%；反对9,183,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.2963%；弃权412,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2825%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,457,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数36.2540%；反对9,183,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.0089%；弃权412,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7371%。
　　3、关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意136,283,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4383%；反对9,215,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.3186%；弃权354,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2431%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,482,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数36.4195%；反对9,215,882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.2248%；弃权354,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3557%。
　　4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意136,289,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4424%；反对9,237,082股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.3331%；弃权327,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2245%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,487,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数36.4587%；反对9,237,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.3656%；弃权327,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1757%。
　　5、关于修订《关联交易制度》的议案
　　表决结果：同意136,266,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4267%；反对9,218,082股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.3201%；弃权369,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2532%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,465,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数36.3072%；反对9,218,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.2394%；弃权369,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4534%。
　　6、关于修订《对外担保决策制度》的议案
　　表决结果：同意136,084,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.3017%；反对9,358,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.4167%；弃权410,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2816%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,282,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数35.0961%；反对9,358,882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.1748%；弃权410,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7291%。
　　7、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意136,384,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.5080%；反对9,142,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.2686%；弃权325,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2234%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意5,583,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数37.0951%；反对9,142,982股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.7405%；弃权325,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1644%。
　　（三）审议并通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》；
　　表决结果：同意143,037,842股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.0694%；反对2,450,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6801%；弃权365,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2505%。
　　其中，中小投资者表决结果为：同意12,236,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数81.2929%；反对2,450,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.2796%；弃权365,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4275%。
　　三、律师出具的法律意见
　　露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、露笑科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十五日