证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-099号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(三)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月31日 14点 00分
　　召开地点：公司一楼会议室
　　(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(六)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、议案2、议案3已经公司2025年11月21日召开的第十届董事会第八次会议审议通过；议案4和议案5已经公司2025年12月15日召开的第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司2025年11月22日、2025年12月16日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年12月26日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
　　2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。
　　3、登记办法：法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　4、发言登记：与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于2025年12月29日前通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。
　　5、参会要求：出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。
　　6、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东会”字样。
　　7、联系人：高路
　　8、联系电话：0717-6369865 联系邮箱：gaolu@angelyeast.com
　　六、其他事项
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　与会人员食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第十届董事会第九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安琪酵母股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-096号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》
　　有关条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的议案》。
　　公司分别于2025年7月24日及10月28日召开第十届董事会第四次会议及第七次会议，审议通过了关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，对共计11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计160,000股进行回购注销。回购注销全部完成后，公司注册资本及股份数将相应减少。
　　同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理：第六号定期报告》相关要求，公司拟删除《公司章程》中关于独立董事在年度报告中对公司对外担保情况发表独立意见的规定。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2025年第五次临时股东会审议通过后，及时办理工商变更登记及章程备案等事宜。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-097号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。
　　公司对《董事会议事规则》中关联交易信息披露履行程序条款进行相应修订。具体修订内容如下：
　　■
　　修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订经公司2025年第五次临时股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-095号
　　安琪酵母股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日以邮件的方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知。会议于2025年12月15日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2025-096号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈董事会议事规则〉有关条款的公告》（公告编号：2025-097号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）关于对参股公司提供担保的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-098号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）关于召开2025年第五次临时股东会的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年12月16日
　　●报备文件
　　第十届董事会第九次会议决议。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-098号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于对参股公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因项目建设需要，湖北福优农业科技有限公司（以下简称福优公司）拟向银行申请融资贷款8,150万元。本次融资由福优公司以项目土地及在建工程提供抵押担保，抵押不足部分由股东按投资比例提供保证担保，各保证人之间互不承担连带责任。经初步估算，抵押不足部分金额约为2,500万元。安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）持有福优公司35%股权，拟按比例承担875万元的担保责任。
　　（二）内部决策程序
　　2025年12月15日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　担保协议尚未与银行签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次对福优公司银行融资的担保，是为支持福优公司项目建设，满足其资金需求，以确保项目能够顺利推进并达到预期目标；公司对福优公司的担保严格遵守《公司章程》及相关制度，担保风险可控，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合监管及《公司章程》规定，公司能够及时掌握被担保人的财务状况和运营情况，且被担保人的另一方股东按持股比例提供相应担保，担保风险可控，上述担保不会损害公司和全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　公司预计2025年度对外担保额度为人民币30亿元(全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的27.70%。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为6.48亿元人民币、1,111.11万美元，占公司最近一期经审计净资产的6.71%。公司对参股公司提供的担保余额为0.6亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例的0.55%。公司没有发生逾期担保情况。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年12月16日