本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年12月15日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：
　　1、截至本次股东会股权登记日（2025年12月10日）的总股本为2,145,205,724股；其中，公司回购专用账户中股份数为10,308,811股，不享有股东会表决权。
　　2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，除孙逸铖先生现场列席外，其余各位董事因公务原因均以通讯方式列席本次会议；
　　2、董事会秘书孙逸铖先生现场列席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
　　律师：武成、张超
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2025年12月16日