图证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-152
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月15日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理制度体系，提高公司规范化运作水平，公司制定及修订公司部分治理制度，具体如下：
　　1.01《财务管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.02《预算管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.03《印章管理规定》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　1.04《员工借款（备用金）管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月15日
　　图证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-151
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动情况
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST建艺，证券代码：002789）在2025年12月11日、2025年12月12日、2025年12月15日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、公司关注及核实情况的说明
　　针对公司股票交易异常波动，公司通过自查及书面征询函方式向公司控股股东、实际控制人就有关事项进行核实，现将情况说明如下：
　　1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
　　3、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
　　4、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
　　5、公司经营情况正常，公司未发现内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
　　三、不存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、敬请投资者充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素。资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司经营情况、金融市场流动性、投资者心理预期等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
　　3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
　　2025年12月15日