证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2025-069
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十七次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
　　2、会议通知和材料于2025年12月10日以邮件、通讯等方式发出。
　　3、会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。
　　4、会议应参加董事8人，实际参加董事7人, 董事崔瑾女士因个人原因请假。
　　5、会议由董事长庄莹女士主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司关于聘任董事会秘书的公告（编号：临2025-070）。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2025-070
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第十届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李崧先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满。
　　李崧先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
　　联系电话：029-89129355
　　电子邮箱：qjwldsh@126.com
　　联系地址：西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　李崧先生简历：
　　李崧先生，1976年2月生，本科学历。曾任陕西兴化化学股份有限公司证券事务室干事，西安曲江文化旅游股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、部长等职。现任西安曲江文化旅游股份有限公司董事会办公室主任。截至本公告日未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的情形。