证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-033
　　四川明星电力股份有限公司
　　第十二届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事均出席本次董事会会议。
　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年12月9日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于预计2026年度及2027年1一6月购电日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意2026年1月1日至2026年12月31日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力53.00亿千瓦时，预计金额211,061.95万元（不含税、基金和附加）。2027年1月1日至2027年6月30日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力25.00亿千瓦时，预计金额99,557.52万元（不含税、基金和附加）。
　　上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。
　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决。
　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。
　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议并获全票同意。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于预计2026年度及2027年1一6月购电日常关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（二）审议通过了《关于2026年项目投资预安排方案的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司及全资子公司2026年项目投资预安排方案。计划2026年投资预安排16,224.02万元。其中，电网基本建设投资1,693.94万元；电源、电网、水网技改投资11,144.48万元；固定资产零购1,415.85万元；营销投入1,289.98万元；信息化投入679.77万元。
　　董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
　　（三）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配的预案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司2025年前三季度利润分配预案。母公司2025年前三季度期末累计可供股东分配的利润为1,649,422,211.47元。本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利21,914,498.84元（含税）。本次现金分红占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为12.31%。公司2025年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　本预案尚需提交公司股东会审议批准。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）。
　　（四）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
　　修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订。
　　修订后的公司《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
　　（六）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订，并更名为《对外投资管理办法》。
　　修订后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
　　（七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　（八）审议通过了《关于修订〈财务报告管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《财务报告管理办法》部分条款进行修订。
　　（九）审议通过了《关于修订〈固定资产管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《固定资产管理办法》部分条款进行修订。
　　（十）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月22日。
　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
　　特此公告。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-034
　　四川明星电力股份有限公司关于预计2026年度及2027年1一6月购电日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 日常关联交易预计内容：2026年度及2027年1一6月，公司预计向国网四川省电力公司购买电力，其中，2026年度购买电力53.00亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）211,061.95万元；2027年1一6月购买电力25.00亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）99,557.52万元。
　　● 日常关联交易对公司的影响：上述日常关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。
　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议批准。
　　● 关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清回避了表决。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年12月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议以5名非关联董事全票审议通过了《关于预计2026年度及2027年1一6月购电日常关联交易的议案》。
　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议并获全票同意。
　　本次交易尚需提交公司股东会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网四川省电力公司将在股东会上回避表决。
　　（二）前次日常关联交易预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。
　　公司预计2026年度比2025年1一11月购电金额有一定幅度增长，主要原因：一是政府扩园拓区、招商引资力度加大，供区内重点项目陆续建成投运，用电需求增加。二是依据遂宁地方经济发展态势，预计用电负荷将持续增长。三是居民、农业用电按多年自然性增长率预测。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　公司名称：国网四川省电力公司
　　统一社会信用代码：91510000621601108W
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路366号
　　法定代表人：衣立东
　　注册资本：500.00亿元人民币
　　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（二）关联关系
　　国网四川省电力公司系公司控股股东，持有公司20.07%的股权，其属国家电网全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，该公司与本公司构成关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）主要内容
　　2026年1月1日00:00至2026年12月31日24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力53.00亿千瓦时，预计金额211,061.95万元。
　　2027年1月1日00:00至2027年6月30日24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力25.00亿千瓦时，预计金额99,557.52万元。
　　（二）定价政策
　　上述购电定价按四川省发展和改革委员会《关于降低四川电网目录销售电价合理调整电价结构有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕379号）、《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕423号）、《关于四川电网2020一2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》（川发改价格〔2020〕629号）、《关于转发〈国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知〉的通知》（川发改价格〔2021〕381号）、《关于建立煤电政府授权合约价格机制有关事项的通知》（川发改价格〔2025〕13号）等相关文件执行。
　　（三）结算方式
　　公司向国网四川省电力公司购买电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即按自然月抄表计量，次月结算当月电费。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　2026年度及2027年1一6月购电日常关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，对公司的业务有重要影响，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。
　　关联交易价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
　　五、独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议认为，该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，有利于公司的发展和经营业绩的提高，不会损害公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-036
　　四川明星电力股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年12月30日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　2025年12月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月30日 9点00分
　　召开地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼502会议室。
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上各项议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告刊登于2025年12月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记联系方式
　　联系人：黄镝、管泽龙
　　电话：0825-2210081
　　传真：0825-2210089
　　（二）登记时间
　　2025年12月23日至12月25日8:30-12:00、14:00-17:30。
　　（三）登记地点及信函送达地点
　　地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。
　　（四）登记手续
　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的授权代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
　　2.个人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）会务联系方式
　　联系人：黄镝、管泽龙
　　电话：0825-2210081
　　传真：0825-2210089
　　（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
　　（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
　　特此公告。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　2025年12月12日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　四川明星电力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-035
　　四川明星电力股份有限公司
　　关于2025年前三季度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　2025年12月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于2025年前三季度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：
　　一、公司利润分配预案具体内容
　　截至2025年9月30日，母公司财务报表期末累计可供股东分配的利润为1,649,422,211.47元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计拟派发现金红利21,914,498.84元（含税）。本次现金分红占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为12.31%。公司2025年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第二十六次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。董事会同意将本预案提交股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况、生产经营影响较小，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　2025年12月12日