证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-104
　　炬申物流集团股份有限公司
　　第四届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
　　记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》；同时提请授权公司管理层办理相关工商变更及文件签署。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》
　　为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。
　　2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不超过人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司担保额度预计的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　同意于2025年12月30日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2025年第四次临时股东会，该次股东会审议下列议案：
　　1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；
　　2.00 《关于公司担保额度预计的议案》；
　　3.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-102
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于公司担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
　　2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
　　3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　敬请投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。
　　2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不超过人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。
　　2025年12月12日，公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》，本担保事项尚需股东会批准。
　　二、担保额度预计
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　■
　　四、被担保人的财务信息
　　■
　　五、担保的主要内容
　　担保的主要内容具体以正式签署的担保文件为准。
　　六、董事会意见
　　董事会同意该担保额度预计事项，并提请股东会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司实际担保余额约人民币68.28亿元（其中，为下属公司融资性的担保余额约为1.84亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额约为65.47亿元，为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元），占公司最近一期经审计净资产的907.98%。除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　八、备查文件
　　《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-101
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
　　一、修订情况及修订对照表
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》，修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订稿将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
　　二、备查文件
　　1、《炬申物流集团股份有限公司章程》；
　　2、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-103
　　炬申物流集团股份有限公司关于
　　召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
　　(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日（2025年12月23日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、特别事项说明
　　（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（2）提案1.00、2.00属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月26日9:00-17:00。
　　2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
　　（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
　　（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
　　（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：李洲全
　　联系电话：0757-85130222
　　传真：0757-85130720
　　邮箱：jsgfzq@jushen.co
　　联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。
　　邮政编码：528216
　　5、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
　　五、备查文件
　　《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：
　　炬申物流集团股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席炬申物流集团股份有限公司2025年第四次临时股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
　　■
　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
　　委托人（签字、盖章）：__________________________________
　　委托人证件号码：________________________________________
　　法定代表人（签字）（如有）：____________________________
　　委托人股东账户：________________________________________
　　委托人持股数量：________________________________________
　　受托人姓名（签字）：____________________________________
　　受托人身份证号码：______________________________________
　　委托书有效期限：自______年____月___日至______年____月___日
　　委托日期：______年____月___日
　　附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
　　附件2：
　　炬申物流集团股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月26日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司证券部或公司电子邮箱，不接受电话登记。
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件3：
　　参加网络投票的具体流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年12月30日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。