证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-139
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　2025年第十次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1. 会议时间：
　　现场会议时间：2025年12月12日（周五）14:30
　　网络投票时间：2025年12月12日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2. 会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。
　　3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第五十六次会议决议召开本次股东会）。
　　5. 会议主持人：董事长卞平官先生。
　　6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
　　7. 会议出席情况：
　　参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计452名，代表股份数量359,584,934股，占公司股份总数的33.0425%。
　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份数量241,279,444股，占公司股份总数的22.1714%。
　　根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计449名，代表股份数量118,305,490股，占公司股份总数的10.8712％。
　　参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计449名，代表股份数量28,963,999股，占公司股份总数的2.6615%。
　　公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
　　湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,998,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2807%；反对2,557,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7111%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,377,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0696%；反对2,557,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。
　　（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
　　1、本次发行证券的种类
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,998,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2806%；反对2,554,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7105%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,377,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0686%；反对2,554,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8203%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1112%。
　　2、发行规模
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,988,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2780%；反对2,562,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7125%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,367,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0368%；反对2,562,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8455%；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1177%。
　　3、债券期限
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意357,010,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2840%；反对2,539,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7062%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,389,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1103%；反对2,539,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7671%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1226%。
　　4、票面金额和发行价格
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,979,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2754%；反对2,570,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7148%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,358,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0040%；反对2,570,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8741%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。
　　5、票面利率
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,994,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2796%；反对2,555,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7106%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,373,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0558%；反对2,555,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8223%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%。
　　6、还本付息的期限和方式
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,992,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2789%；反对2,553,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7102%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,371,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0479%；反对2,553,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8165%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1357%。
　　7、转股期限
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,737,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2082%；反对2,531,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7041%；弃权315,300股（其中，因未投票默认弃权286,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,116,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1702%；反对2,531,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7412%；弃权315,300股（其中，因未投票默认弃权286,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0886%。
　　8、转股价格的确定
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,706,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1995%；反对2,564,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131%；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃权285,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,085,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%；反对2,564,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃权285,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851%。
　　9、转股价格的调整及计算方式
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,706,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1995%；反对2,564,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131%；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃权285,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0874%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,085,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0621%；反对2,564,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8527%；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃权285,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0851%。
　　10、转股价格向下修正条款
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,683,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1931%；反对2,566,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7138%；弃权334,800股（其中，因未投票默认弃权304,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,062,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9827%；反对2,566,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8613%；弃权334,800股（其中，因未投票默认弃权304,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1559%。
　　11、转股股数确定方式
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,701,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1982%；反对2,565,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7135%；弃权317,800股（其中，因未投票默认弃权288,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,080,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0452%；反对2,565,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8575%；弃权317,800股（其中，因未投票默认弃权288,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0972%。
　　12、赎回条款
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,710,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2006%；反对2,557,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7111%；弃权317,300股（其中，因未投票默认弃权288,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,089,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0760%；反对2,557,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8285%；弃权317,300股（其中，因未投票默认弃权288,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0955%。
　　13、回售条款
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,712,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2012%；反对2,547,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7085%；弃权324,700股（其中，因未投票默认弃权295,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,091,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0829%；反对2,547,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7961%；弃权324,700股（其中，因未投票默认弃权295,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1210%。
　　14、转股后的股利分配
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,701,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1981%；反对2,557,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7112%；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,080,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0442%；反对2,557,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8299%；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。
　　15、发行方式及发行对象
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,712,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2012%；反对2,546,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7081%；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,091,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0829%；反对2,546,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7913%；弃权326,100股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。
　　16、向原股东配售的安排
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,703,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1988%；反对2,555,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7108%；弃权325,100股（其中，因未投票默认弃权296,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,082,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0532%；反对2,555,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8244%；弃权325,100股（其中，因未投票默认弃权296,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1224%。
　　17、债券持有人会议相关事项
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,703,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1987%；反对2,545,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7078%；弃权336,200股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,082,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0514%；反对2,545,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7878%；弃权336,200股（其中，因未投票默认弃权297,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1608%。
　　18、本次募集资金用途
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,677,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1915%；反对2,554,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7104%；弃权352,999股（其中，因未投票默认弃权323,999股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,056,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9620%；反对2,554,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8192%；弃权352,999股（其中，因未投票默认弃权323,999股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2188%。
　　19、担保事项
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,693,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1959%；反对2,559,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7117%；弃权332,200股（其中，因未投票默认弃权303,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,072,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0173%；反对2,559,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8358%；弃权332,200股（其中，因未投票默认弃权303,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1469%。
　　20、评级事项
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,714,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2018%；反对2,538,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7060%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,093,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0901%；反对2,538,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7647%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452%。
　　21、募集资金存管
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,703,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1988%；反对2,548,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7088%；弃权332,300股（其中，因未投票默认弃权303,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,082,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0532%；反对2,548,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7995%；弃权332,300股（其中，因未投票默认弃权303,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1473%。
　　22、本次发行方案的有效期
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,704,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1989%；反对2,548,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7088%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,083,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0549%；反对2,548,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7999%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452%。
　　（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,702,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1984%；反对2,549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7091%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,081,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0480%；反对2,549,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8033%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1487%。
　　（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,703,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1987%；反对2,549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7091%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,082,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0514%；反对2,549,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8033%；弃权331,700股（其中，因未投票默认弃权302,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452%。
　　（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,674,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1905%；反对2,577,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7169%；弃权333,200股（其中，因未投票默认弃权304,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,053,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9499%；反对2,577,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8997%；弃权333,200股（其中，因未投票默认弃权304,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1504%。
　　（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,702,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1984%；反对2,548,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7088%；弃权333,800股（其中，因未投票默认弃权303,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,081,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0480%；反对2,548,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7995%；弃权333,800股（其中，因未投票默认弃权303,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1525%。
　　（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,700,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1979%；反对2,551,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7095%；弃权333,200股（其中，因未投票默认弃权304,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,079,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0414%；反对2,551,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8082%；弃权333,200股（其中，因未投票默认弃权304,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1504%。
　　（八）审议通过了《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,701,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1980%；反对2,551,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7095%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,080,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0435%；反对2,551,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8078%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1487%。
　　（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：同意356,701,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1980%；反对2,551,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7095%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意26,080,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0432%；反对2,551,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8082%；弃权332,700股（其中，因未投票默认弃权303,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1487%。
　　三、律师出具的法律意见书
　　本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、宋雯莉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
　　四、备查文件
　　1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2025年第十次临时股东会决议；
　　2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年第十次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月12日
　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-140
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　关于对外担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的2024年度股东会审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，于2025年9月8日召开的2025年第六次临时股东会审议通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》，同意2025年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过569,633.00万元的担保额度，其中对资产负债率大于70%的控股子公司提供314,445.00万元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的控股子公司提供245,370.00万元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的部分参股公司提供9,818.00万元担保额度。在有效期内，前述预计的担保额度可按照实际情况在资产负债率70%以上/以下同等类别的被担保公司之间进行额度调剂。
　　2025年11月，公司使用上述担保额度为全资子公司湖北宜化国际贸易有限公司提供担保30,000.00万元，未超过股东会审议通过的担保对象及担保额度范围。
　　二、公司签署的履约担保合同主要内容
　　甲方：中农集团控股股份有限公司
　　乙方：湖北宜化国际贸易有限公司
　　丙方（保证人）：湖北宜化化工股份有限公司
　　甲方与乙方存在长期业务往来，为保障甲方在一定期限内与乙方发生的多笔业务所形成的债权的实现，丙方自愿为甲方因与乙方业务形成的相关债权提供最高额保证。
　　1.保证方式：连带责任保证担保。
　　2.提供担保金额：公司担保的主债权最高额度为30,000.00万元。
　　3.保证期间：乙方债务履行期限届满之日起三年。
　　4.保证范围：2025年12月31日至2028年12月31日期间甲方因与乙方之间的所有经济业务及合同而形成的一系列债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现担保权利和债权的费用等。
　　三、董事会意见
　　公司提供上述担保，有利于满足被担保方经营需要，符合公司整体利益。被担保方湖北宜化国际贸易有限公司为公司全资子公司，经营状况正常，具有偿债能力，整体担保风险可控。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,055,314.85万元，占公司最近一期经审计净资产的143.34%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为240,820.46万元，占公司最近一期经审计净资产的32.71%；担保债务未发生逾期。
　　特此公告。
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月12日