证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-084
　　江苏立华食品集团股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2025年12月9日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2025年12月12日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
　　1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》。
　　董事会同意为合并报表范围内28家控股子公司2026年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币100,000万元的担保额度。董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
　　具体内容详见公司2025年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2025-085）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　2、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。
　　董事会同意为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合计不超过人民币36,000万元的担保额度。董事会认为：公司向其合作养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障双方合作养殖活动的顺利开展。被担保对象为养殖规模较大、信誉度较好的长期合作养殖户，具备相应偿债能力，且提供相应反担保措施。本次担保事项为公司合作养殖模式的一次深入践行，符合公司“精诚合作，共同富裕”的企业精神。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　具体内容详见公司2025年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2025-086）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于2026年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》。
　　在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，董事会同意公司2026年度使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行原料、生猪等期货期权套期保值业务。
　　具体内容详见公司2025年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展原料、生猪套期保值业务的公告》（公告编号：2025-087）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
　　为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道，董事会同意2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请最高不超过80亿元的综合授信额度（实际授信额度、授信期限以各家银行实际审批和合同约定为准）。
　　具体内容详见公司2025年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-088）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
　　经董事会审议，决定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司2025年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第九次会议决议
　　特此公告。
　　江苏立华食品集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-089
　　江苏立华食品集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月30日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日（2025年12月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。上述议案的相关内容，详见公司于2025年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议的公告》及相关公告。
　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《江苏立华食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书》（附件2）和委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏立华食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书》（附件2）办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏立华食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。有关证件可采取信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函和传真请注明“参加股东会”字样。电子邮箱地址：ir@lihuamuye.com，传真：0519-86350676。信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式（联系电话：0519-86350908）对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。
　　2、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　3、登记时间：2025年12月25日至2025年12月29日(8:00-12:00，13:00-17:00)。
　　4、登记地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号立华股份证券部。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏立华食品集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一.网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350761”，投票简称为“立华投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二.通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15，结束时间为2025年12月30日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权先生/女士（身份证号码：）代表本人（本股东单位）出席江苏立华食品集团股份有限公司于2025年12月30日14:00召开的2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。
　　本人（本股东单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：
　　■
　　特别说明：
　　1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
　　年月日
　　附件3：
　　江苏立华食品集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会参会登记表
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　　日期：_____年_____月____日 个人股东签署：
　　法人股东盖章：
　　附注：
　　1、请用正楷书写中文全名。
　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《江苏立华食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会股东授权委托书》(见附件2)。