证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-70号
　　四川浩物机电股份有限公司
　　关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　本次被担保人天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司为资产负债率超过70%的公司。敬请广大投资者充分关注。
　　一、担保情况概述
　　（一）原担保审议情况
　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日、2019年11月13日分别召开八届二十二次董事会、二〇一九年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）为天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）分别提供8,500万元、5,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2019年10月26日、2019年11月14日披露的《八届二十二次董事会会议决议公告》（公告编号：2019-61号）、《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2019-64号）、《二〇一九年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-68号）。
　　（二）本次担保的基本情况
　　公司全资子公司内江鹏翔于近日收到东风日产汽车金融有限公司（以下简称“日产金融”）出具的《关于重新签订保证合同及授信额度调整的说明函》，鉴于日产金融根据天津名宣、天津名达申请，调整对其的授信额度及机构贷款/融资租赁额度，日产金融同意并确认内江鹏翔调整对天津名宣、天津名达的担保额度，并拟与内江鹏翔重新签订《保证合同》。内江鹏翔对天津名宣的担保额度由8,500万元调整为4,950万元；对天津名达的担保额度由5,000万元调整为3,080万元，担保期限均为自主债务履行期届满之日起两年。
　　天津名宣、天津名达与日产金融签订的《贷款协议》（含其后续有效修订与补充）以及后续可能签订的《汽车消费抵押贷款合同》和《汽车融资租赁合同》（含其后续有效修订与补充）为内江鹏翔与日产金融重新签订的《保证合同》的主合同。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2025年12月10日召开十届十一次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的议案》，授权经营层及财务部根据天津名宣、天津名达的实际经营情况及资金需求，协助上述2家公司办理本次融资事项，并授权内江鹏翔法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。
　　鉴于天津名宣、天津名达最近一期资产负债率均超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚须获得股东会批准。
　　二、担保额度使用情况
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　　三、被担保人基本情况
　　（一）天津名宣
　　1、公司名称：天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司
　　2、成立日期：2010年8月5日
　　3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园南路25号
　　4、法定代表人：杨扬
　　5、注册资本：3,000万元人民币
　　6、主营业务：汽车、汽车配件、汽车装俱、汽车用品、家用电器、纺织品、机械设备、机电产品、电脑及配件、箱包、工艺品、日用百货、厨房用品、体育用品、通讯器材、服装鞋帽、文化用品、玩具、清洁用品、饰品、食品的批发兼零售；汽车技术咨询服务；车务手续代办服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；旧机动车交易及相关咨询服务；汽车租赁；为企业提供劳务服务；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；房屋租赁代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、股权结构：
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　　8、主要财务状况：
　　单位：万元
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　　9、经查询，天津名宣不是失信被执行人。
　　（二）天津名达
　　1、公司名称：天津市名达汽车销售服务有限公司
　　2、成立日期：2010年4月12日
　　3、注册地址：天津市西青经济开发区大寺高新技术产业园储源道3号
　　4、法定代表人：杨扬
　　5、注册资本：2,500万元人民币
　　6、主营业务：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；二手车经销；机动车修理和维护；充电桩销售；二手车鉴定评估；洗车服务；轮胎销售；劳务服务（不含劳务派遣）；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；日用木制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；体育用品及器材零售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；会议及展览服务；家用电器销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；紧急救援服务；五金产品零售；金属工具销售；日用品销售；金属材料销售；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食用农产品批发；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；饲料原料销售；外卖递送服务；食品用洗涤剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险兼业代理业务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7、股权结构：
　　■
　　8、主要财务状况：
　　单位：万元
　　■
　　9、经查询，天津名达不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　1、担保明细：
　　单位：万元
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　　2、担保方：内江鹏翔；
　　3、担保金额：担保金额共计8,030万元人民币；
　　4、担保方式：连带责任保证担保；
　　5、担保期限：自主债务履行期届满之日起两年。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，天津名宣、天津名达本次融资事项可满足其业务发展需要，保障其相关业务的有序开展，不会损害公司及全体股东的利益，且天津名宣、天津名达经营稳定，本次担保风险可控。同时，本次调整担保额度有利于优化统筹公司资源，控制担保风险，提高担保额度的使用效率。董事会同意内江鹏翔对上述公司融资事项提供连带责任保证担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保本金总额为61,780万元人民币（含本次担保），占公司2024年12月31日经审计净资产的39.83%，占公司2024年12月31日经审计总资产的24.63%。其中，公司对下属公司提供的担保金额为14,750万元人民币；内江鹏翔对其下属公司提供的担保金额为47,030万元人民币（含本次担保）。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为16,814.94万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的10.84%；公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形。除上述事项外，公司及控股子公司未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　七、备查文件：《十届十一次董事会会议决议》。
　　特此公告。
　　四川浩物机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十一日
　　证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-69号
　　四川浩物机电股份有限公司
　　十届十一次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月10日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的议案》
　　鉴于东风日产汽车金融有限公司（以下简称“日产金融”）根据天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）申请，调整对其的授信额度及机构贷款/融资租赁额度，日产金融同意并确认内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）调整对天津名宣、天津名达的担保额度，并拟与内江鹏翔重新签订《保证合同》。内江鹏翔对天津名宣的担保额度由8,500万元调整为4,950万元；对天津名达的担保额度由5,000万元调整为3,080万元，担保期限均为自主债务履行期届满之日起两年。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的公告》（公告编号：2025-70号）。
　　二、审议《关于提议召开二〇二五年第四次临时股东会的议案》
　　公司定于2025年12月26日（星期五）14:30在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二五年第四次临时股东会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-71号）。
　　三、备查文件：《十届十一次董事会会议决议》。
　　特此公告。
　　四川浩物机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十一日
　　证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-71号
　　四川浩物机电股份有限公司
　　关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案的具体内容
　　上述议案已经公司2025年12月10日召开的十届十一次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届十一次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-69号）。
　　3、特别提示事项
　　公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
　　2、登记时间：2025年12月25日9:00-11:30，14:00-17:00；
　　3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼；
　　4、登记时提供资料：出席现场会议的个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　（1）联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗
　　（2）电话：028-63286976
　　（3）传真：028-63286984
　　（4）电子邮箱：hwgfdb@163.com
　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。
　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件：《十届十一次董事会会议决议》。
　　特此公告。
　　四川浩物机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月十一日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。
　　2、填报表决意见
　　对于本次股东会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2025年12月26日召开的二〇二五年第四次临时股东会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。
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　　备注：
　　1、请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；
　　2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。
　　委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数： 委托人股东账号：
　　受托人： 身份证号码：
　　签发日期： 有效期限：