证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-035
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。
　　2、变更原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘任大信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　3、公司已就本次会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
　　4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　5、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　2、人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,945人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户146家。?
　　4、投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　5、诚信记录
　　截至2024年12月31日，大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：蔺彦明，拥有注册会计师、注册税务师、土地估价师执业资质，2004年成为注册会计师，2022开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告2家。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：陈江凯，拥有注册会计师执业资质，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告2家。未在其他单位兼职。
　　拟担任质量复核人：张秀环，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2002年成为注册会计师，2022开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告0家。未在其他单位兼职。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则审计费用将遵循市场公允、合理的定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及财务报表和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，并参照会计师事务所的收费标准确定。
　　2、公司2025年度审计费用拟定55万元（含内控审计），较上年事务所年度审计费用减少3万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见：公司前任会计师事务所中兴财光华已连续为公司提供审计服务8年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因：鉴于中兴财光华已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘任大信为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就本次会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。公司对中兴财光华为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
　　三、变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第五届董事会第十次会议就变更会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会审核意见；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的文件。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-033
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年12月5日以专人送达形式发出，会议于2025年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
　　《公司章程修正案》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　与会监事一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务审计的工作要求。监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届监事会第八次会议决议
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　监事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-032
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年12月5日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2025年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
　　《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行修订、制定。董事会逐项审议通过了以下子议案：
　　2.01 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.02 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.03 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.04 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.05 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.07 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.08 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.09 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.10 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.11 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.12 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.13 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.14 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.15 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.16 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.17 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.18 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.19 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　2.20 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.21 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.22 审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.23 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.24 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.25 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案的子议案2.12-2.19共8项子议案尚需提交公司股东会审议。
　　制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
　　4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会。
　　通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十次会议决议
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-034
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、提案2.00需逐项审议表决，提案1、2.01、2.02为特别决议事项，应由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
　　2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年12月22日（星期一）下午16：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部，邮编050035）。
　　（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　（5）会议咨询：
　　联系人：刘 娜
　　联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
　　本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”
　　2、填报表决意见
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开当日）9：15一15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　本公司/本人 作为冀凯股份(002691)股东，兹委托 先生/女士全权代表本公司/本人出席于2025年12月26日召开的冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东会召开完毕。
　　■
　　注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。
　　委托人股东账号：
　　委托人签名（法人股东盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人持股数量：
　　委托人联系方式：
　　被委托人姓名：
　　被委托人身份证号码：
　　被委托人签名：
　　被委托人联系方式：
　　委托日期： 年 月 日