证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-128
　　晶科电力科技股份有限公司第三届
　　董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2025年12月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议表决，本次会议形成如下决议：
　　（一）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保计划的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　晶科电力科技股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-132
　　晶科电力科技股份有限公司关于
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 本次日常关联交易系公司基于日常经营业务需要而发生，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月10日召开了第三届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生对上述议案回避表决。
　　至本次关联交易事项止，过去12个月内，除已提交公司股东会审议的关联交易事项外，公司与关联方的关联交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年12月10日召开2025年第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
　　公司2026年度日常关联交易事项系公司业务发展及日常经营所需，交易双方遵循公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格，定价公允、合理，不会对公司经营和独立性产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第三届董事会第十七次会议审议批准了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
　　2025年1-10月，上述日常关联交易预计的实际执行情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　公司及子公司2025年1-10月向关联方采购原材料实际发生金额与全年预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场环境、行业政策及项目实际推进情况调整了部分项目的投资计划及实施方案，导致组件、储能等设备实际采购量少于年度预计。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司预计2026年度日常关联交易情况具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：1、根据储能业务的市场开拓情况，公司2026年度储能项目并网目标较2025年度有所提升，因此相应增加2026年度原材料采购关联交易预计金额；2、上表所列的2026年度日常关联交易预计，不包含已经公司总经理、董事会、股东会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的2026年度发生额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　公司名称：晶科能源股份有限公司
　　企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　统一社会信用代码：91361100794799028G
　　法定代表人：李仙德
　　注册资本：1,000,519.9351万元
　　成立时间：2006年12月13日
　　注册地址：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号
　　经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
　　股东结构：晶科能源股份有限公司为A股科创板上市公司，晶科能源投资有限公司持有其55.59%股份。
　　晶科能源股份有限公司最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）与公司的关联关系
　　晶科能源股份有限公司为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，上述关联方为公司的关联法人。
　　（三）关联方晶科能源股份有限公司依法存续且生产经营正常，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本次关联交易主要为采购原材料、租赁办公场地、提供电力市场化交易相关服务等与公司日常经营活动相关的日常关联交易，交易价格主要参照市场价格协商确定，或者通过招标、竞价等方式确定，定价公允、合理。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易事项是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，属于正常的商业交易行为，预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还将持续。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。上述日常关联交易事项的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　晶科电力科技股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-131
　　晶科电力科技股份有限公司
　　关于2026年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　为满足晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司下属公司及参股公司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，在往年担保余额基础上，公司及下属公司预计2026年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币95亿元（或等值外币）的新增担保额度，为参股公司Dhafrah PV2 Energy Company LLC（以下简称“Dhafrah PV2”）提供2亿美元的新增担保额度。具体情况如下：
　　一、担保计划概述
　　（一）担保计划额度
　　公司及下属公司2026年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供总额不超过人民币95亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保），其中，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为75亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为20亿元人民币；拟为参股公司Dhafrah PV2提供2亿美元的新增担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方具体如下：
　　■
　　注：1、上表涉及的外币以2025年11月末人民币兑外币汇率中间价换算（下同）；担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保余额精确到小数点后两位，如有尾差，系四舍五入所致。
　　2、参股公司Dhafrah PV2为阿布扎比Al Dhafrah 2,100MW光伏电站的项目公司，公司间接持有其20%的股权。为项目融资延期及保函开立需要，各股东拟按各自持股比例，通过股权质押等方式为Dhafrah PV2提供担保。
　　（二）担保计划说明
　　1、公司2026年度担保计划包括融资担保和履约担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括一般保证担保、连带责任保证担保、股权质押担保等；履约担保的担保范围包括但不限于为下属公司EPC业务、电站资产交易、售电业务、各类电站及储能项目开发投建的合同履约提供连带责任保证担保以及开具项目投标保函、并网保函、履约保函等各类保函。
　　2、晶科电力有限公司（以下简称“晶科电力”）、上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）和上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）分别是公司集中式地面电站、工商业分布式电站和户用分布式电站的投资管理平台，公司通过上述公司间接持有各电站项目公司股权。担保计划中对晶科电力、上海晶科和上海晶坪的担保额度包括对其下属项目公司的担保额度。
　　3、由于电站项目投资开发的业务特性，公司每在一个新地区投资运营电站项目时，通常都需要在当地设立项目子公司。随着公司业务对外拓展，公司后续还会设立新的项目公司。考虑上述业务特性，为便利下属公司开展业务，提高决策效率，授权公司根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）的预计担保额度，但调剂发生时资产负债率70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。
　　4、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。
　　（三）审议程序
　　公司第三届董事会第三十七次会议已审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。公司2026年度担保计划经股东会审议批准后，公司2025年度担保计划中尚未使用的担保额度自然失效。
　　（四）授权情况
　　1、为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权董事长或公司管理层在上述计划担保额度内审批具体担保事项以及额度调剂事宜，并且，境内公司由各公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件，境外公司由董事长或公司管理层或其授权代表签署相关法律文件。
　　2、超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。
　　3、上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2025年第七次临时股东会审议批准之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。
　　（五）被担保人基本情况
　　被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况及财务数据详见附件。
　　（六）担保协议的主要内容
　　相关担保协议尚未签署，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
　　（七）担保的必要性和合理性
　　本次为公司、公司合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保，旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。针对公司合并报表范围内的被担保对象，公司能够做到有效的监督和管控；针对参股公司，公司按持股比例提供担保。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　二、董事会意见
　　董事会认为，关于2026年度担保计划的事项由公司根据实际经营需要以及行业特点制定，有利于提高公司决策效率，保障日常经营业务的顺利开展和实施。对公司合并报表内的下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小；对参股公司，公司按持股比例承担担保责任，风险可控。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,993,229.38万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为125.57%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,700,818.35万元。无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　晶科电力科技股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附件1：被担保人基本情况
　　本次被担保人类型均为法人。
　　■
　　附件2：被担保人主要财务指标
　　■
　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-130
　　晶科电力科技股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，本议案尚需公司2025年第七次临时股东会审议批准。具体情况如下：
　　根据公司2026年度正常生产经营及项目建设的资金需求，为保证公司各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及其下属公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币95亿元的授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、各类商业票据的开立或贴现、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
　　为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并且，境内公司由各公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件，境外公司由董事长或公司管理层或其授权代表签署相关法律文件。上述授信额度的有效期及授权期限自公司2025年第七次临时股东会审议批准之日起12个月，在授权期限内授信额度可循环使用。
　　特此公告。
　　晶科电力科技股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-129
　　晶科电力科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健事务所为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。详情如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年审计费用共计660万元人民币，其中财务审计费用580万元人民币，内控审计费用为80万人民币。2025年度审计收费原则为在不降低审计质量的前提下，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场审计服务价格水平最终协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述定价原则基础上与天健事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司于2025年12月10日召开董事会审计委员会2025年第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健事务所的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，对公司2024年度审计工作进行了监督，认为天健事务所在为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计工作中，坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性和审计工作质量，全体委员一致同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，并提议股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下，根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年12月10日召开公司第三届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下，根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　晶科电力科技股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-133
　　晶科电力科技股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第七次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月26日 14点30分
　　召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月26日
　　至2025年12月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会所审议事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一)登记时间：2025年12月25日（9:00-11:30，13:30-16:00）
　　(二)登记地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
　　(三)登记方式：
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件和股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以电子邮件、传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
　　5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
　　六、其他事项
　　(一)本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
　　(二)会议联系方式：
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：021－51833288 传真：021－51808600
　　邮箱：irchina@jinkopower.com
　　联系地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
　　邮政编码：201106
　　特此公告。
　　晶科电力科技股份有限公司董事会
　　2025年12月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　晶科电力科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。