证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-052
　　航天工业发展股份有限公司
　　第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年12月3日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：
　　一、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
　　鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决结果如下：
　　1.审议通过《关于选举胡庆荣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于选举王清理先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《关于选举孙逊先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《关于选举王强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《关于选举杨新先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《关于选举龙钫女士为第十一届董事会非独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述提名中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。选举产生的公司第十一届董事会董事，任期自通过公司2025年第三次临时股东会选举之日起计算。为确保董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
　　鉴于公司第十届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并征得独立董事候选人本人同意，公司董事会提名叶树理先生、徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决结果如下：
　　1.审议通过《关于选举叶树理先生为第十一届董事会独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于选举徐连春先生为第十一届董事会独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《关于选举张梅女士为第十一届董事会独立董事的议案》；
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。选举产生的公司第十一届董事会董事，任期自通过公司2025年第三次临时股东会选举之日起计算。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》《上市公司独立董事候选人声明与承诺》《上市公司独立董事提名人声明与承诺》。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　三、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　四、审议通过《关于公司经理层成员2024年度和任期经营业绩考核结果的议案》
　　根据公司经理层成员经营业绩考核结果等情况及相关办法要求，结合董事会薪酬与考核委员会的建议，审议通过公司经理层成员2024年度和任期经营业绩考核结果。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　公司董事王强先生回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于公司经理层成员2024年度年薪及任期延期绩效年薪方案的议案》
　　根据公司经理层成员任期制和契约化管理办法要求，结合董事会薪酬与考核委员会的建议，审议通过公司经理层成员2024年年薪及2022-2024年任期延期绩效年薪方案。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　公司董事王强先生回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会战略委员会实施规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会提名委员会实施规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司独立董事工作规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　十、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司募集资金管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　十一、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关联交易决策规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　十二、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司对外担保管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　十三、审议通过《关于修订〈公司董事薪酬管理规定〉的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事薪酬管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　十四、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司信息披露事务管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内幕信息知情人管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司投资者关系管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过《关于修订〈公司股权投融资管理规定〉的议案》
　　根据最新修订的《公司章程》，将制度内“股东大会”的表述统一更改为“股东会”。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过《关于修订〈公司内部审计工作规定〉的议案》
　　根据最新修订的《公司章程》，将制度内“监事”相关内容删除。公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制规定〉的议案》
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内部控制规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议通过《关于修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过《关于修订〈公司总经理工作规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司总经理工作规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会秘书工作规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十三、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十四、审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理规定〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司控股子公司管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十五、审议通过《关于制定〈公司环境、社会及治理(ESG)管理规定〉的议案》
　　公司董事会战略委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司环境、社会及治理(ESG)管理规定》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十六、审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》
　　为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对有关制度进行整合、完善，废止部分公司治理制度，具体情况如下：
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
　　公司决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十八、备查文件
　　1.第十届董事会第二十六次（临时）会议决议；
　　2.审计委员会2025年第九次会议决议；
　　3.战略委员会2025年第一次会议决议；
　　4.提名委员会2025年第四次会议决议；
　　5.薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-055
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
　　2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
　　4.会议召开时间
　　（1）现场会议的时间：2025年12月25日14:30；
　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　5.会议召开方式
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月18日（星期四）。
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日（2025年12月18日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司2025年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.第2项议案采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记事项
　　1.登记时间：2025年12月23日9:00～11:30和14:00～17:00
　　2.登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司
　　3.登记方式
　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
　　（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
　　4.会议联系方式
　　联系人：张维
　　联系电话：010-57831368
　　邮箱：htfz@casic-addsino.com
　　5.与会股东食宿及交通等费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第二十六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360547；投票简称：航发投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　授权委托书
　　兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
　　■
　　备注：1.对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。对于累积投票提案，委托人可对所审议事项填报选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2.委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
　　3.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
　　委托人（签字或盖章）：____________________________________
　　委托人证券账户号码：__________________
　　委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：__________________
　　委托人持股数：____________________股
　　受托人（签字）：____________________
　　受托人身份证号码：___________________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会会议结束。
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-053
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月8日召开的第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。
　　公司第十一届董事会董事共9名，其中独立董事3名。根据股东推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士为第十一届董事会非独立董事候选人，章高路先生在本次董事会换届后将不再担任公司董事；公司董事会同意提名叶树理先生、徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。
　　上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人叶树理先生、徐连春先生、张梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张梅女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，并将采用累积投票制表决。
　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。
　　为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
　　公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　附件：
　　第十一届董事会非独立董事候选人简历
　　1.胡庆荣先生简历
　　胡庆荣，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，研究员。现任中国航天系统工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院院长，航天工业发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；其于2024年12月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施，除此外未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　2.王清理先生简历
　　王清理，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，研究员，工学硕士，研究员。现任中国航天科工防御技术研究院七〇六所二级专务，航天工业发展股份有限公司董事，北京航天新立科技有限公司董事，柳州长虹航天技术有限公司董事，北京长峰新联工程管理有限责任公司董事。曾任航空航天部二院二十三所设计师，航天工业总公司二十三所八室副主任，中兴通讯股份有限公司主任工程师，中国航天科工防御技术研究院七〇六所设计师、副主任、主任，北京航天数控系统有限公司副总经理，中国航天科工防御技术研究院七〇六所副所长，挂职兼任航天晨光股份有限公司总经理助理、首席信息官与网络安全总监。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份，其系中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　3.孙逊先生简历
　　孙逊，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司党委委员、副董事长，航天工业发展股份有限公司董事、总经理。曾任北京航天建筑工程公司纪检监察审计处职员、财务处职员、财务处副处长（主持工作），中国航天建筑设计研究院工程部财务处处长，中航天建设工程公司总会计师，中航天公司党委委员、总会计师，中国航天建设集团有限公司副总会计师、财务部部长，航天工业机关服务中心党委委员、总会计师、总法律顾问、网络安全总监，广州航天海特系统有限公司董事长，航天新通科技有限公司董事长，中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)党委委员、副总经理、总会计师、总法律顾问、首席合规官。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　4.王强先生简历
　　王强，男，1977年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）总会计师、总法律顾问及首席合规官，航天工业发展股份有限公司董事。曾任北京青云航空仪表有限公司会计、主管会计、审计部副部长，中国普天信息产业集团公司预算主管，航天信息股份有限公司财务管理主管，北京捷文科技股份有限公司财务总监，航天信息股份有限公司财务部副部长、部长，航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；其于2024年12月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施，除此外未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　5.杨新先生简历
　　杨新，男，1967年出生，中国国籍，中共党员工学博士，研究员。现任中国航天系统工程有限公司资深专务，航天工业发展股份有限公司董事。曾任中国航空工业集团公司第609研究所二室助理工程师，中国科学院计算技术研究所助理研究员，中国科学院空间科学与应用研究中心副研究员，中国科学院光电研究院副研究员，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室主任，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室研究员，中国科学院光电研究院科技委副主任、空间系统工程研究部副主任兼空间系统总体技术研究室主任，中国科学院光电研究院党委委员、科技委副主任，中国航天科工集团公司空间工程部副部长(挂职)，中国航天科工集团有限公司空间工程部副部长，中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)副总经理(副院长)。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　6.龙钫女士简历
　　龙钫，女，1980年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，研究员。现任中国航天科工集团有限公司智慧产业总体部副主任，航天工业发展股份有限公司投资总监、资产证券部部长，航天科工网络信息发展有限公司董事，北京锐安科技有限公司董事。曾任湖南航天管理局(068基地)办公室秘书、驻京办秘书，中国航天科工第一研究院办公室综合处秘书、发展计划部投资管理处主任科员、副处长、处长，中国航天科工第二研究院投资并购项目管理办公室副主任、资产运营部投资并购处处长、资产运营处处长，航天工业发展股份有限公司资产运营部部长、投资总监，航天开元科技有限公司党委书记、董事长，中国航天系统工程有限公司资产运营部部长。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　第十一届董事会独立董事候选人简历
　　1.叶树理先生简历
　　叶树理，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，法学教授。现任东南大学法学院教授、东南大学PPP法律研究中心主任，江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师，航天工业发展股份有限公司独立董事等职务。曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授等职，南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　2.徐连春先生简历
　　徐连春，男，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，现任山东格物新材料科技有限公司董事长兼总经理、锐迅精达精密光机科技有限公司执行董事兼总经理，航天工业发展股份有限公司独立董事。曾任原国防科工委甘肃酒泉卫星发射中心后勤部物资油料库代职锻炼（任副指导员），原国防科工委综合计划部国防科技财经局参谋，原总装备部综合计划部装备财务局参谋，原总装备部装备财务支付中心主任，原总装备部综合计划部装备财务局副局长，军委装备发展部综合计划局装备财务处处长。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　3.张梅女士简历
　　张梅，女，1971年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。现任福建江夏学院会计学院教授，兼任福州大学硕士生导师，航天工业发展股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，福建晋江农村商业银行股份有限公司董事，福建南安农村商业银行股份有限公司监事。曾任福建博思软件股份有限公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事，福建顶点软件股份有限公司独立董事。
　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-054
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2024年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2024年度内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见；
　　2.本次不涉及变更会计师事务所；
　　3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
　　4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2024年度财务审计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
　　截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户36家。
　　2.投资者保护能力
　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分2次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁
　　董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2020年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。
　　（2）签字注册会计师丁胜辉
　　丁胜辉:自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2019年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。
　　（3）项目质量复核合伙人纪小健
　　纪小健：2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告4份。
　　近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年受到1次监管谈话的行政监管措施，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　项目质量复核人纪小健，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。提请股东会同意董事会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2025年度审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2025年度财务审计、内部控制审计的工作要求，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　2.董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年12月8日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构。
　　3.生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第二十六次（临时）会议决议；
　　2.审计委员会2025年第九次会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日