本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月4日、2025年6月27日召开第五届董事会第五次会议（临时）、2024年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司2025年度外部审计机构，具体情况请见公司于2025年6月5日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。
　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况
　　2025年12月5日，公司分别收到安永华明、安永香港《关于变更中国银河证券股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》，因原签字注册会计师俞溜（A股）、吴志强（H股）工作调整，安永华明及安永香港分别指派于晓月（A股）、梁昭宇（H股）为公司2025年度财务报表和内部控制审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。
　　二、本次变更的签字注册会计师信息
　　1、基本信息
　　签字注册会计师（A股）于晓月，于2025年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　签字注册会计师（H股）梁昭宇，香港执业会计师，曾连续数年参与多家大型金融机构及上市公司的审计工作。
　　2、诚信记录
　　上述签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　上述签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。
　　三、其他情况说明
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
　　四、备查文件
　　安永华明、安永香港《关于变更中国银河证券股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。
　　特此公告。
　　中国银河证券股份有限公司董事会
　　2025年12月6日