股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-078
　　债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　第九届董事会第三十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2025年12月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年12月5日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人)，董事杨晓玮先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
　　本议案需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　2、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定、废止。
　　制定及修订后的相关制度同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　2.04、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　2.05、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　修订后的制度名称为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　2.06、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　2.07、《关于修订〈股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　修订后的制度名称为《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　2.08、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　修订后的制度名称为《累积投票制度》。
　　2.09、《关于修订〈董事会经费管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案需提交股东会审议。
　　2.10、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的制度名称为《经理人员工作细则》。
　　2.11、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.12、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.14、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.15、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.16、《关于修订〈衍生品交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的制度名称为《期货和衍生品交易管理制度》。
　　2.17、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.19、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.20、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.21、《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.22、《关于废止〈责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《责任追究制度》的相关内容已合并至公司其他内部治理制度中，公司同意废止该制度。
　　2.23、《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.24、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.25、《关于修订〈财务报告内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.26、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.27、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.28、《关于废止〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司同意将《外部信息报送和使用管理制度》相关内容合并至本次修订的《信息披露事务管理制度》，废止《外部信息报送和使用管理制度》。
　　2.29、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的制度名称为《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。
　　2.30、《关于废止〈敏感信息排查管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司同意将《敏感信息排查管理制度》相关内容合并至本次修订的《信息披露事务管理制度》，废止《敏感信息排查管理制度》。
　　2.31、《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.32、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.33、《关于修订〈委托理财内控制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.34、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.35、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.36、《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.37、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.38、《关于废止〈管理层问责制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《管理层问责制度》的相关内容已合并至公司其他内部治理制度中，公司同意废止该制度。
　　2.39、《关于制定〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　会议决定于2025年12月22日（星期一）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日
　　股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-079
　　债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　第九届监事会第二十次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2025年12月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年12月5日以现场加通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人(其中：以通讯表决方式出席会议的监事2人)，监事顾少华先生、周雪凤女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
　　本议案需提交股东会审议。
　　《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　江苏东方盛虹股份有限公司监事会
　　2025年12月5日
　　股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-080
　　债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14：30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议股权登记日：2025年12月16日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　于2025年12月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况：
　　上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、特别强调事项：
　　（1）上述议案均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
　　（2）上述议案1、议案2之子议案2.01、2.02均为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（3）议案2共包含子议案2.01-2.09计9项，该9项子议案需逐项表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2025年12月18日（星期四），上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
　　3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼8F，公司董事会秘书办公室。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512一63573480，传真号码：0512一63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
　　公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
　　6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1、公司九届三十三次董事会决议；
　　2、公司九届二十次监事会决议。
　　特此公告。
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　江苏东方盛虹股份有限公司
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
　　委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表：
　　■
　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
　　委托人身份证号或统一社会信用代码：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期： 年 月 日，有效期限至本次股东会结束。