证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2025-079
　　浙江世纪华通集团股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2025年12月5日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将在三年期限届满前依法予以注销。
　　董事会同意将公司根据2022年3月1日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于回购公司股份的方案》回购的1,280,000股股份用途由原计划的“股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的1,280,000股股份进行注销并减少公司注册资本。
　　同时，提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。
　　该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会以特别决议方式审议。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-080）。
　　2、审议通过了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟定于2025年12月22日（星期一）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2025年第六次临时股东会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
　　三、备查文件
　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月五日
　　
　　证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2025-080
　　浙江世纪华通集团股份有限公司关于
　　变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、变更回购股份用途：浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年回购股份方案中的用途“股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计1,280,000股，约占公司当前总股本的0.0172%。注销完成后公司的总股本将由7,428,083,118股减少为7,426,803,118股，注册资本将由7,428,083,118元减少为7,426,803,118元。
　　3、本事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议
　　基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，拟将公司根据2022年3月1日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于回购公司股份的方案》回购的1,280,000股股份用途由原计划的“股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的1,280,000股股份进行注销并减少公司注册资本。上述事项需提交公司股东会以特别决议方式审议，现将具体情况公告如下：
　　一、对应回购方案审议及回购进展情况
　　（一）审议情况
　　公司于2022年2月11日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2022年3月1日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的方案》等相关议案。公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购价格不超过10元/股，回购的股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，回购股份期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月，具体内容详见公司于2022年3月2日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-011）。
　　（二）回购进展
　　董事会综合考虑宏观经济环境、公司经营现状、未来的战略发展及负债情况等因素后，公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，拟终止实施上述回购股份事项，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
　　截至上述回购事项终止，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,280,000股，占公司当时总股本的0.0172%，最高成交价为4.63元/股，最低成交价为4.09元/股，使用回购资金5,732,400.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。具体内容详见公司于2022年12月31日在巨潮资讯网上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-100）。
　　截至本公告披露日，公司暂未使用上述已回购的1,280,000股股份。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
　　基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份需在三年期限届满前依法予以注销。
　　公司拟将上述回购事项中公司回购的1,280,000股股份用途由原计划的“股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确变更为“注销并减少公司注册资本”。
　　三、本次回购股份注销后股本变动情况
　　上述拟注销的1,280,000股回购股份注销完成后，公司总股本将由7,428,083,118股减少至7,426,803,118股，拟注销股份数占公司当前总股本的比例为0.0172%，预计公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购股份注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。
　　五、本次变更回购股份用途的决策程序及后续安排
　　公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，董事会同意公司将上述回购事项中公司回购的1,280,000股股份用途由原计划的“股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的1,280,000股股份进行注销并减少公司注册资本。上述回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少128万股，公司注册资本将相应减少128万元。上述事项需提交公司股东会以特别决议方式审议。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。
　　本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定通知债权人，办理工商变更登记、备案等相关事项。
　　公司董事会将持续关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月五日
　　证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2025-081
　　浙江世纪华通集团股份有限公司关于
　　召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月15日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述提案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
　　3、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　4、本议案须经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月16日9:00一17:00
　　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼董事会秘书办公室
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2025年12月16日17：00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。
　　（4）股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录公司股东会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将根据报名先后顺序审核确认。
　　因会议场地限制，请股东提前通过上述方式报名，逾期无效。
　　https://eseb.cn/1tEpMxZnHAA
　　■
　　登记过程中如有任何问题，请及时与公司董事会办公室联系。
　　4、会议联系方式
　　（1）会议联系人：陈震
　　联系电话：021-50818086
　　传真：021-50818008
　　通讯地址：上海市浦东新区海趣路58号1号楼
　　邮编：200120
　　电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com
　　（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江世纪华通集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月05日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票程序
　　1、投票代码：362602
　　2、投票简称：华通投票
　　3、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、投票注意事项：
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序：
　　1、投票时间： 2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9：15至2025年12月22日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
　　细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　浙江世纪华通集团股份有限公司
　　2025年第六次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2025年第六次临时股东会，并代表本单位（本人）对本次股东会议案作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：
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　　本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
　　委托人名称（签章）：委托人营业执照或身份证号码：
　　委托人持股数及股份性质：委托人股东账户：
　　受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：
　　受托日期：年月日
　　备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　附件3：
　　浙江世纪华通集团股份有限公司
　　2025年第六次临时股东会参会登记表
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