证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-072
　　债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1
　　债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
　　（草案）（上会稿）的修订说明
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　公司近日收到上海证券交易所出具的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕102号）（以下简称“《落实函》”）。根据《落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司于2025年12月5日披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案(上会稿)”)等文件，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
　　相较公司于2025年12月3日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》，草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
　　■
　　注：上表所列的词语或简称与重组报告书中定义的词语或简称含义相同。
　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行梳理和自查，完善了少许表述与格式，对本次交易不构成影响。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　董事会
　　2025 年12月5日
　　证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-071
　　债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1
　　债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　近日，公司收到上海证券交易所出具的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕102号）（ 以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上海证券交易所有关规定，上海证券交易所对本次交易的申请文件进行了审核， 并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。
　　公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。
　　本次交易尚需上海证券交易所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核和取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　董事会
　　2025 年12月5日