证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-058
　　西安标准工业股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议的通知及会议资料于2025年12月1日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　1、审议并通过《关于向控股子公司标准海菱委托贷款的议案》
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司标准海菱委托贷款的公告》（2025-059）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-060）。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　西安标准工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月五日
　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-059
　　西安标准工业股份有限公司
　　关于向控股子公司标准海菱委托贷款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等：西安标准工业股份有限公司（以下简称“标准股份”、“公司”）在不影响公司正常经营的情况下，拟向控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称“标准海菱”）提供不超过3,000.00万元委托贷款，利率3.25%，期限不超过3年（可提前还款，到期一次性还本付息）。
　　● 履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　● 特别风险提示：本次委托贷款主要风险为流动性风险，即标准海菱自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，建立标准海菱以自有厂房为本次委托贷款提供不动产抵押担保、设立共管账户以及不动产出售所得优先偿还委托贷款等防范措施，实现整体风险可控。
　　一、委托贷款事项概述
　　（一）委托贷款的基本情况
　　■
　　（二）内部决策程序
　　本次委托贷款事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
　　因前期公司对控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）的6,500.00万元委托贷款已逾期（具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的2024-036、2025-028号公告），本次委托贷款以从严审慎决策为原则，参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.9条“最近12个月内财务资助累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%，在董事会审议通过后须提交股东会审议”之规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）提供委托贷款的原因
　　为终止标准海菱持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化整合资源，提高运营效率，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于对控股子公司标准海菱实施清算退出的议案》，决定对标准海菱实施清算退出。具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于对控股子公司标准海菱实施清算退出的公告》（公告编号：2025-036）。
　　目前，标准海菱正在开展清算相关工作，在实施清算过程中，预计后续需支付职工安置费用、清算期间税款、清算费用及偿还存量银行贷款等资金支出约3,000.00万元，标准海菱现有资金无法覆盖上述资金需求。为有效推进并保障标准海菱清算退出工作的顺利完成，维护公司投资权益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向标准海菱提供不超过3,000.00万元委托贷款，专项用于清算工作，根据清算进展及实际需要分阶段发放，利率3.25%，期限不超过3年（可提前还款，到期一次性还本付息）。标准海菱以自有厂房为本次委托贷款提供不动产抵押担保。
　　本次委托贷款不属于关联交易。
　　本次委托贷款不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况
　　标准海菱资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　公司2024年度及截至目前未向标准海菱提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　（三）与被资助对象的关系
　　公司持有标准海菱55%的股权，上海远中实业有限公司持有标准海菱45%的股权，标准海菱为公司控股子公司。
　　（四）被资助对象的其他股东的基本情况
　　■
　　（五）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
　　公司与上海远中实业有限公司（以下简称“远中实业”）已就标准海菱的清算退出事项达成一致，远中实业因自身安排未同比例提供财务资助。鉴于本次委托贷款是推动标准海菱进行清算的必要支持措施，且标准海菱为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，本次委托贷款整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、委托贷款协议的主要内容
　　本次委托贷款尚未签订协议。
　　在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向标准海菱提供不超过3,000.00万元委托贷款，专项用于清算工作，根据清算进展及实际需要分阶段发放，利率3.25%，期限不超过3年（可提前还款，到期一次性还本付息），标准海菱以自有厂房为本次委托贷款提供不动产抵押担保。具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。公司董事会提请股东会同意授权公司管理层办理提供委托贷款的相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向标准海菱提供委托贷款的具体金额、期限、发放进度以及签订有关协议等。
　　四、委托贷款风险分析及风控措施
　　本次委托贷款主要风险为流动性风险，即标准海菱自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下防范措施：
　　1、房产抵押，分期放款：标准海菱以自有厂房向标准股份提供不动产抵押担保。2025年4月，标准海菱已将其松江区书林路850号建筑面积15,884.39平方米的厂房1幢、2幢、3幢抵押给上海银行漕河泾支行，获得900万元银行贷款。本次委托贷款先期发放900万元，用于标准海菱偿还现存900万元银行贷款，待抵押权变更登记完成，标准股份取得抵押权登记证明文书后，根据清算进展及实际需要分阶段发放剩余委托贷款。
　　2、共管账户，强化管控：标准股份与标准海菱设立银行共管账户，标准海菱清算过程中房产出售所得资金直接打入共管账户，优先偿还标准股份委托贷款本息。
　　3、资金支付，提级审批：在还清标准股份委托贷款前，对标准海菱委托贷款资金的支出进行提级审批，标准海菱所有超过10万元（含）的资金支付（包括但不限于员工工资、货款和税金等），须提交到标准股份进行审批，标准股份审批通过后方能付款。
　　五、董事会意见
　　为进一步优化整合资源，提高运营效率，公司董事会决定对标准海菱实施清算退出。在标准海菱现有资金无法覆盖清算工作资金需求的情况下，公司拟向标准海菱提供不超过3,000.00万元委托贷款，专项用于清算工作。本次委托贷款的主要风险为流动性风险，拟采取不动产抵押担保、设立银行共管账户、资金支出提级审批等风险防控措施，风险整体可控。本次委托贷款是推动标准海菱进行清算的必要支持措施，有利于标准海菱清算退出工作的顺利完成。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　■
　　截至本公告披露日，公司累计提供财务资助余额为6,500.00万元，为对合并报表范围内的控股子公司标准供应链提供的委托贷款，该项委托贷款已逾期（具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的2024-036、2025-028号公告）。本次若按3,000.00万元向标准海菱提供委托贷款后，公司累计提供财务资助总余额为9,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.55%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形。
　　特此公告。
　　西安标准工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月五日
　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-060
　　西安标准工业股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月23日14点30分
　　召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月23日
　　至2025年12月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2025年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于向控股子公司标准海菱委托贷款的公告》。
　　2、特别决议议案：不涉及
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须 加盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理 人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和代理人身份证办 理现场登记手续；
　　2、自然人股东请持本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、 委托人及代理人的身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　4、会议登记时间：2025年12月18日
　　上午9:30一11:30 下午13:00一16:00
　　5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券投资部
　　六、其他事项
　　1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
　　2、联系电话：029-83917138
　　3、传真：029-83917138
　　4、与会股东食宿及交通费自理
　　特此公告。
　　西安标准工业股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西安标准工业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。