本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年12月4日
　　（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　备：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为8,234,269股，回购专户中股份不具有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
　　2、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东会；公司高管列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
　　2.01议案名称：发行股票种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行方式及发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：发行对象和认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：募集资金规模及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：股票上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　以上1-11议案为特别决议事项，已获本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
　　律师：石尚、张超然
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年12月5日