证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-045
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长许辉先生
　　7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席会议的总体情况
　　参加本次会议的股东及股东授权代表共56名，代表有表决权的股份数76,996,500股，占公司有表决权股份总数的54.0402%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803%。
　　通过网络投票出席本次会议的股东共51名，代表有表决权的股份数2,792,500股，占公司有表决权股份总数的1.9599%。
　　2、中小股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共50名，代表有表决权的股份数192,500股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东50名，代表有表决权股份192,500股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。
　　3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
　　三、议案审议表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
　　1、审议并通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意76,970,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；反对20,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。
　　中小股东总表决情况：同意166,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4156%；反对20,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6234%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9610%。
　　2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
　　本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
　　2.01 选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,020股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6078%。
　　选举结果：柳金宏先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　2.02 选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。
　　选举结果：韩岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　2.03 选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,010股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6026%。
　　选举结果：李凝先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　2.04 选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。
　　选举结果：李岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　2.05 选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。
　　选举结果：赵宝修先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　3、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
　　本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
　　3.01 选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,012股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6036%。
　　选举结果：伍远超先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　3.02 选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6005%。
　　选举结果：王贡勇先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　3.03 选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案
　　表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。
　　中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6005%。
　　选举结果：杨光亮先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
　　2、见证律师姓名：邓娟娟、赵程程
　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月4日
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-046
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月3日采取现场会议的方式召开。经第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求并推选柳金宏先生担任会议主持人。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，超过董事总人数的二分之一，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
　　公司第五届董事会共9名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，决定豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限，暨于2025年12月3日召开第五届董事会第一次会议。
　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　经与会董事审议表决，同意选举柳金宏先生为公司第五届董事会董事长，并为公司法定代表人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理因董事长变更涉及的工商变更登记手续。
　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
　　经董事会审议，公司董事会各专门委员会委员选举如下：
　　战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生、赵宝修先生
　　审计委员会：王贡勇（主任委员）先生、伍远超先生、李岩先生
　　提名委员会：伍远超（主任委员）先生、杨光亮先生、柳金宏先生
　　薪酬与考核委员会：杨光亮（主任委员）先生、王贡勇先生、韩岩先生
　　董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　经董事会审议，公司高级管理人员聘任如下：
　　（1）总经理：李凝先生
　　（2）副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士
　　（3）总工程师：唐剑峰先生
　　（4）副总经理兼董事会秘书：颜世进先生
　　（5）财务总监：李强先生
　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。以上高级管理人员任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月4日
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-047
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举
　　并聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第五届董事会组成情况
　　公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下：
　　非独立董事：柳金宏先生（董事长）、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生
　　独立董事：伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生
　　职工代表董事：张欣女士
　　公司第五届董事会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
　　上述董事的简历详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（2025-044）。
　　二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
　　公司董事会专门委员会成员如下：
　　战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生赵宝修先生、
　　审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、伍远超先生、李岩先生
　　提名委员会：伍远超先生（主任委员）、杨光亮先生、柳金宏先生
　　薪酬与考核委员会：杨光亮先生（主任委员）、王贡勇先生、韩岩先生
　　董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）王贡勇为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　四、公司高级管理人员聘任情况
　　总经理：李凝先生
　　副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士
　　总工程师：唐剑峰先生
　　副总经理兼董事会秘书：颜世进先生
　　财务总监：李强先生
　　上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历附后。
　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
　　董事会秘书的联系方式如下：
　　电话号码：0531-88977160
　　传真号码：0531-88977160
　　电子邮箱：dongban@sdznlh.com
　　地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2、公司第五届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月4日
　　附件：
　　一、高级管理人员简历
　　1、姜洪胜
　　姜洪胜先生1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东省联合农药工业有限公司销售员、市场部经理，山东中农联合作物科学技术有限公司总经理，公司市场部经理、销售部副经理、销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、纪委书记。现任公司党委委员、副总经理。
　　截至本公告日，姜洪胜先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、王文丽
　　1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任公司外贸部副经理、外贸部经理、海外市场部副经理、海外市场部副总经理、总经理助理、联合作物保护有限公司董事。现任公司党委委员、副总经理。
　　截至本公告日，王文丽女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、唐剑峰
　　唐剑峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾就职于扬农化工股份有限公司、盐城华业化工有限公司、泰兴医药化工厂；2011年2月起，任公司研发中心主任、总工程师。现任公司党委委员、总工程师兼研发中心主任。
　　截至本公告日，唐剑峰先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　4、颜世进
　　颜世进先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东省联合农药工业有限公司企管部、财务部职员；公司财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。
　　截至本公告日，颜世进先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。颜世进先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
　　5、李强
　　李强先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。
　　截至本公告日，李强先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。