证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-072
　　债券代码：113667 债券简称：春23转债
　　苏州春秋电子科技股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日举行了公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年11月28日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
　　1、审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-073）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2025-074）。
　　特此公告。
　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-074
　　债券代码：113667 债券简称：春23转债
　　苏州春秋电子科技股份有限公司
　　关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，方案内容如下：
　　一、聚焦主营业务，夯实高质量发展基础
　　公司是消费电子产品结构件等元器件综合产品服务供应商及新能源汽车镁铝合金应用零部件服务供应商，主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售、新能源汽车轻量化镁铝合金应用，公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组、相关精密模具及新能源汽车镁铝合金应用零部件。
　　公司以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，不断提升经营质量。近年来，公司通过加大对汽车电子的投入形成“一体两翼”的战略升级，一体为笔记本电脑结构件，两翼为电子通讯和汽车电子，与主体协作发展，共同推进公司不断成长，实现跨越发展。2025年前三季度，公司实现营业收入31.97亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.31亿元。
　　二、发展新质生产力，增强企业竞争力
　　公司深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎，构建完善的研发创新体系，不断加大对新技术、新工艺等的研发投入力度，聚焦市场需求，专注技术攻关，加速成果转化。
　　公司注重发展技术创新能力，在技术创新和产品开发上取得了多项成果，自创立以来，公司一直专注于消费电子产品结构件模组及相关精密模具服务领域，不断完善产品制造和服务体系。在镁合金材料应用方面，公司具有多年的制造经验和技术优势，通过半固态射出成型技术，在新能源汽车的轻量化发展趋势中，通过车载屏幕快速切入到新能源汽车的零部件供应链中。
　　未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。
　　三、促进规范运作，完善公司治理
　　公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，与新《公司法》无缝衔接。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。公司持续完善ESG体系建设，积极践行ESG理念，将社会责任与可持续发展理念融入日常经营，实现更可持续、更高质量的发展。
　　未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。
　　四、加强投资者沟通，增进市场认同
　　公司高度重视投资者关系管理工作，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化信息披露机制，提升信息披露质量水平，切实保障投资者知情权。公司注重以投资者需求为导向，不断提升信息披露的易读性、有效性，以提升信息披露质量为基础，致力于构建系统化、多层次的投资者交流机制，持续提升投资者关系管理水平。
　　公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。公司持续通过召开投资者交流会等方式，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。
　　未来，公司将继续严格遵守法律法规、贯彻“以投资者为本”的价值理念，进一步深化投资者关系管理，常态化召开业绩说明会、及时答复投资者诉求，多渠道高效传递公司价值信息，不断完善投资者良好沟通机制来提升交流沟通效果，积极向资本市场传递公司价值。
　　五、聚焦“关键少数”，强化履职责任
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。
　　公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。
　　未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。
　　六、维护股东利益，重视投资回报
　　公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。近年来，公司坚持实施积极稳健的利润分配政策，上市至今，公司已累计分配现金股利3.59亿元。
　　未来，公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定，在满足公司正常经营和持续发展所需资金的基础上，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，并不断完善中长期分红政策，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。
　　七、其他说明及风险提示
　　公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-073
　　债券代码：113667 债券简称：春23转债
　　苏州春秋电子科技股份有限公司
　　关于注销回购股份、减少注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体情况如下：
　　一、注销回购股份、减少注册资本的情况
　　2022年5月5日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2022年5月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。
　　本次回购股份方案的主要内容如下：
　　自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.8亿元且不超过人民币1.5亿元（均包含本数），回购的价格不超过人民币13.71元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金全部来源于公司自有或自筹资金。
　　截至2023年2月20日，公司完成回购，已实际回购公司股份9,136,891股，占当时公司总股本的2.0811%，回购最高价格11.44元/股，回购最低价格9.11元/股，回购均价10.18元/股，使用资金总额9,301.36万元。具体内容详见公司于2023年2月21日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的结果公告》（公告编号：2023-004）。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后的三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。
　　截至本公告披露日，公司前述已回购股份在存续期间内未实施股权激励计划或员工持股计划，且三年期限即将届满，公司拟将存放于回购专用证券账户的9,136,891股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本由455,944,309股变更为446,807,418股，均为无限售条件股份；公司注册资本将由455,944,309元变更为446,807,418元。具体情况如下：
　　■
　　本次注销回购股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
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　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
　　特此公告。
　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
　　2025年12月3日