证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-40号
　　安道麦股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年11月28日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2025年12月1日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事长覃衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表决权；董事钮利民先生由于工作原因缺席本次会议。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
　　1.关于2026短期激励政策变更相关事宜的议案
　　董事会审议通过2026短期激励政策变更相关事宜。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年12月2日