本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室
　　3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事代继陈先生
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　出席本次会议的股东及股东代理人共163人，代表有表决权的股份54,866,391股，占公司股份总数的30.9267%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2、现场会议的出席情况
　　现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份44,380,891股，占公司有表决权股份总数的比例为25.0163%。
　　3、网络投票的情况
　　通过网络投票出席的股东及股东代理人共160人，代表有表决权的股份 10,485,500股，占公司股份总数的5.9104%。其中通过网络投票的中小股东159人，代表有表决权的股份715,500股，占公司股份总数的0.4033%。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
　　总表决情况：同意54,701,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.6995％；反对141,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2570％；弃权23,900股(其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0436％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意550,600股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9532%；反对141,000股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7065%；弃权23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的3.3403%。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：同意54,697,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.6925％；反对142,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2590％；弃权26,600股(其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0485％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意546,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4221％；反对142,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8602％；弃权26,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7177％。
　　表决结果：通过。
　　3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：同意54,695,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.6891％；反对142,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2605％；弃权 27,700股(其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意544,900股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1565％；反对142,900股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9720％；弃权27,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8714％。
　　表决结果：通过。
　　4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,694,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.6874％；反对142,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2605％；弃权28,600股(其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意544,000股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0307%；反对142,900股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9720％；弃权28,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9972％。
　　表决结果：通过。
　　5.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,681,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.6637％；反对156,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2858％；弃权 27,700股(其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意531,000股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2138%；反对156,800股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9147%；弃权27,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8714%。
　　表决结果：通过。
　　6.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,696,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911％；反对141,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2574％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0516％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意546,000股，占出席会议的中小股东所持股份的76.3103%；反对141,200股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7345%；弃权28,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9553%。
　　表决结果：通过。
　　7.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,689,391股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6774％；反对144,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2628％；弃权 32,800股(其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0598％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意538,500股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2621%；反对144,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.1537%；弃权32,800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5842%。
　　表决结果：通过。
　　8.审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,692,291股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6827％；反对142,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2599％；弃权31,500股(其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0574％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意541,400股，占出席会议所有股东所持股份的75.6674%；反对142,600股，占出席会议所有股东所持股份的19.9301%；弃权31,500股，占出席会议所有股东所持股份的4.4025%。
　　表决结果：通过。
　　9.审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意 54,694,691股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6871％；反对143,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2608％；弃权28,600股(其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意543,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0028%；反对143,100股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0000%；弃权28,600股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9972%。
　　表决结果：通过。
　　10.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,695,791股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6891％；反对143,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2608％；弃权27,500股(其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意544,900股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1565%；反对143,100股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0000%；弃权27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8435%。
　　表决结果：通过。
　　11.审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,696,291股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6900％；反对142,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2599％；弃权27,500股(其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意545,400股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2264%；反对142,600股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9301%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8435%。
　　表决结果：通过。
　　12.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意54,695,791股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6891％；反对143,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2608％；弃权27,500股(其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意544,900股，占出席会议所有股东所持股份的76.1565%；反对143,100股，占出席会议所有股东所持股份的20.0000%；弃权27,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.8435%。
　　表决结果：通过。
　　13.审议通过了《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的44,380,891股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
　　总表决情况：同意10,313,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.3625％；反对144,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3752％；弃权27,500股(其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.2623％。
　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意543,800股，占出席会议所有股东所持股份的76.0028%；反对144,200股，占出席会议所有股东所持股份的20.1537%；弃权27,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.8435%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
　　2、律师姓名：刘鑫律师、简洁律师
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.《公司2025年度第一次临时股东大会决议》；
　　2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月一日