证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-056
　　转债代码：118011 转债简称：银微转债
　　常州银河世纪微电子股份有限公司
　　关于“银微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 转股价格：31.30元/股
　　● 转股起止日期：2023年1月9日至2028年7月3日
　　● 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年11月14日至2025年12月1日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即26.61元/股），存在触发《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：
　　一、可转债发行上市情况
　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。
　　（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
　　（三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。
　　因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。
　　因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股，具体内容详见公司于2024年5月21日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
　　因实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/股，具体内容详见公司2025年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
　　（一）转股价格向下修正条款
　　根据公司《募集说明书》，“银微转债”的转股价格修正条款如下：
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　2、修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　（二）转股价格修正条款预计触发情况
　　本次触发转股价格修正条件的期间自2025年11月14日开始起算。自2025年11月14日至2025年12月1日，公司股票在连续的12个交易日内累计有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即26.61元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续18个交易日内有5个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%，将可能触发“银微转债”的转股价格向下修正条款。
　　三、风险提示
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“银微转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　四、其他
　　如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。
　　联系部门：公司证券事务部
　　联系电话：0519-68859335
　　联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
　　特此公告。
　　常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-057
　　转债代码：118011 转债简称：银微转债
　　常州银河世纪微电子股份有限公司
　　关于签署国有土地使用权出让合同暨投资项目的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　近日，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开招拍挂程序取得位于薛家镇，春江路以东、云河路以北、虎丘路以西地块，面积约126,327平方米工业用地的国有建设用地使用权。现将有关情况公告如下：
　　一、对外投资事项进展情况
　　公司2025年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目的议案》，为提高公司集成电路分立器件产品的生产加工制造能力，扩大集成电路分立器件产品的生产规模，拟以自有资金人民币3.1亿元投资实施“高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目”，具体情况详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目的公告》（公告编号：2025-033）。
　　2025年11月21日，公司与常州市公共资源交易中心签署了《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，确认公司以人民币7,580万元竞得位于春江路以东、云河路以北、虎丘路以西地块（土地编号：GZX20252703）的国有建设用地使用权，具体情况详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取得土地成交确认书暨投资项目进展的公告》（公告编号：2025-055）。近日，公司与常州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
　　本次竞得国有土地使用权并签署《国有建设用地使用权出让合同》相关事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项前期已履行必要的审批程序。
　　二、协议主要内容
　　1、合同双方
　　出让人：常州市自然资源和规划局
　　受让人：常州银河世纪微电子股份有限公司
　　2、宗地编号：GZX20252703
　　3、宗地面积：126,327平方米
　　4、宗地位置：薛家镇，春江路以东、云河路以北、虎丘路以西
　　5、成交价格：7,580万元
　　6、土地用途：二类工业用地
　　7、使用年限：50年
　　三、本次取得土地使用权对公司的影响
　　公司本次取得的上述土地使用权，将用于公司高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目的建设，符合公司整体发展战略，为公司后续厂房等基础设施的新建以及引入先进设备，提升生产效率，突破产能限制奠定基础，最终将有利于公司提高集成电路分立器件产品的生产效率，向客户稳定供应产品，扩大业务规模，增强公司的核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
　　本次竞买土地使用权事项的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、风险提示
　　本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续，项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将积极推进实施工作，相关事项存在一定的不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
　　2025年12月2日