证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-045
　　厦门吉比特网络技术股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，并于2025年12月1日以通讯方式在公司会议室召开会议（经全体董事同意豁免会议通知时间要求）。本次会议应出席董事共8名，实际出席会议董事8名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》。
　　为建立持续、稳定的股东回报机制，保护投资者合法权益，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际发展情况，制定了未来三年（2025-2027年）的股东回报规划。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》。
　　为加强公司董事的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事薪酬管理制度（2025年12月制定）》。
　　（三）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会会议的议案》。
　　根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2025年12月18日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会会议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议的通知》（公告编号：2025-046）。
　　特此公告。
　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-046
　　厦门吉比特网络技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会会议召开日期：2025年12月18日
　　● 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会会议类型和届次
　　2025年第三次临时股东会会议
　　(二)股东会会议召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月18日15点00分
　　召开地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月18日至2025年12月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会会议审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
　　本次股东会会议资料将在股东会会议召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会会议投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与本次股东会会议网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一)参加现场会议的登记办法
　　1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息。
　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。
　　3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证复印件。
　　4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件登记。
　　(二)登记地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼
　　(三)登记时间：2025年12月16日（9:00-18:00）
　　六、其他事项
　　(一)联系人：梁丽莉、蔡露茜
　　联系电话：0592-3213580
　　联系传真：0592-3213013
　　联系邮箱：ir@g-bits.com
　　联系地址：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼
　　邮政编码：518073
　　(二)现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
　　(三)出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示身份证明、证券账户号及持股信息、授权委托书等，以便签到入场。
　　特此公告。
　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　厦门吉比特网络技术股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会会议授权委托书
　　厦门吉比特网络技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会会议，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号/营业执照号码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。