证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-056
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知及会议资料已于2025年11月20日向全体董事发出。会议于2025年11月26日（星期三）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.5亿元综合授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次申请的授信额度授权有效期为一年，自公司股东会审议通过之日起计算。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层，在授权有效期内有权与金融机构签署授信协议。该等协议在其各自约定的有效期内持续有效，不受本次授信额度授权有效期届满的影响。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
　　《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》
　　《关于开展资产池和票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
　　《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
　　《关于开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　鉴于本次董事会审议的议案一、议案七尚需提交公司股东会审议，公司定于2025年12月15日（星期一）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2025年12月08日（星期一）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-057
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品；
　　2、投资金额：总额度不超过5亿元人民币，在该额度内可滚动使用。
　　3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：在不影响深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常经营情况下，提高公司闲置自有资金的使用效率，合理降低公司财务费用。
　　2、投资额度：公司及子公司用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
　　3、投资方式：仅限于购买结构性存款等低风险银行理财产品。
　　4、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起1年。
　　5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、风险分析
　　（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）相关工作人员的操作风险。
　　2、风控措施
　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险：
　　（1）管理层进行具体实施前，需履行公司内部前置程序。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
　　（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（3）公司将根据深圳证券交易所相关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　1、公司使用自有资金购买短期的低风险理财产品是在保障公司经营正常资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　2、公司通过适度地购买短期的、低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率、合理降低财务费用，符合全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-058
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于开展资产池和票据池业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过人民币5亿元的资产池和票据池业务，审批额度有效期自本次董事会审议通过之日起1年，业务期限内，上述额度可滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议，公司董事会授权经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：
　　一、资产池和票据池业务情况概述
　　1、业务介绍
　　资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
　　资产池项下的票据池业务指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
　　2、合作银行
　　公司及子公司开展资产池和票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。
　　3、业务期限
　　上述资产池和票据池业务的额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起1年。
　　4、实施额度
　　公司及子公司享有不超过人民币5亿元的资产池和票据池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。
　　5、业务担保方式
　　在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池业务提供包括但不限于持有的未到期票据质押、存单质押、理财质押、结构性存款质押、国内信用证质押等多种担保方式。
　　二、开展资产池和票据池业务的目的及对公司的影响
　　本次开展资产池和票据池业务，能够进一步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
　　三、开展资产池和票据池业务的风险及风险控制
　　1、流动性风险
　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　2、业务模式风险
　　公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池和票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-059
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
　　2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。
　　3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行。
　　4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
　　5、已履行的程序：本次开展外汇衍生品交易事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　6、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险。敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　公司及子公司有一定的外汇资产，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
　　2、交易金额
　　根据公司实际业务发展情况，公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
　　3、交易方式
　　交易品种为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。
　　交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行。
　　4、交易期限：本次交易额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效。
　　5、资金来源
　　公司开展外汇衍生品交易业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其他资金。保证金将使用公司的自有资金，比例根据外汇衍生品交易业务所涉产品确定。
　　二、审议程序
　　公司于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　1、风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
　　（1）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　（2）流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
　　（3）履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　（5）法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等都有可能让公司面临相关的法律风险。
　　2、风控措施
　　（1）公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
　　（2）开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
　　（3）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。
　　（4）公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其应用指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司出具的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-060
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　1、基本情况
　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元。
　　2、审批情况
　　公司于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司办理应收账款保理业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本议案无须提交公司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
　　二、交易双方基本情况
　　开展应收账款保理业务的公司范围：公司及纳入合并报表范围的下属子公司。
　　交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，与公司及子公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
　　四、保理业务主要内容
　　1、保理类型：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
　　2、保理融资额度：人民币5亿元。
　　3、保理融资额度有效期：自公司董事会审议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
　　4、保理融资的年利率：根据市场费率水平由双方协商确定。
　　五、保理业务的目的及对公司的影响
　　公司及子公司办理保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于公司及子公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-061
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于开展融资租赁业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
　　一、融资租赁事项概述
　　为满足资金需求，公司及子公司开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　二、交易对方基本情况
　　交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　1、标的名称：公司部分固定资产。
　　2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
　　四、融资租赁主要内容
　　1、融资额度：公司及子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币2亿元。
　　2、融资租赁方式：售后回租等方式。
　　3、融资租赁额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起1年。
　　本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
　　五、融资租赁的目的及对公司的影响
　　公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营需要，优化公司及子公司筹资结构，拓宽融资渠道。本次融资租赁业务能有效满足公司及子公司资金需求和经营发展对生产设备的需求，有利于公司业务的发展，不涉及人员安置、关联交易等情况，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
　　2025年11月27日