股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025031
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　第七届董事会第四十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2025年11月25日以通讯方式召开。公司已于2025年11月14日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于取消监事会的公告》、《公司章程修订对照表》。
　　本议案需提交股东会以特别决议方式审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　修订后的《股东会议事规则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　修订后的《董事会议事规则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　修订后的《总经理工作细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　5、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
　　修订后的《对外担保决策制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　修订后的《关联交易决策制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
　　修订后的《董事会专门委员会实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　8、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　修订后的《累积投票制实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　9、审议通过《关于制订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
　　《股东会网络投票实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　修订后的《独立董事工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　修订后的《董事会秘书工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　12、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　修订后的《独立董事专门会议工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　13、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
　　修订后的《募集资金使用管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　14、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》
　　修订后的《董事及高级管理人员持股变动管理办法》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　修订后的《内部审计制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　17、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　18、审议通过《关于修订〈审计委员会年报审议工作规则〉的议案》
　　修订后的《审计委员会年报审议工作规则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　19、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　修订后的《投资者关系管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　20、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　修订后的《信息披露事务管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　21、审议通过《关于修订〈重大信息内部通报制度〉的议案》
　　修订后的《重大信息内部通报制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　22、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　修订后的《外部信息使用人管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　23、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　《董事、高级管理人员离职管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　24、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
　　公司现任独立董事盘莉红连续任职时间已达6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，推荐姬少光接替盘莉红的独立董事职务。
　　公司第七届董事会提名委员会召开会议对上述独立董事人选的学历、专业、职称、工作经历及是否符合独立董事任职资格等资料进行审查。经审查，未发现上述董事人选有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以上推荐独立董事人选的任职资格不违背《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的禁止性规定。据此，公司董事会提名姬少光为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　本议案尚需提请公司股东会选举通过。姬少光的任职资格及独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人简历附后。
　　为确保董事会工作的顺利开展，在股东会选举产生新的独立董事及董事会专门委员会委员之前，独立董事盘莉红将继续履行其独立董事及其专门委员会的职责，新的独立董事、董事会专门委员会委员产生后，盘莉红将自动卸任公司独立董事及董事会专门委员会职务。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　25、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　独立董事候选人简历：
　　姬少光，男，中国籍，1986年生，本科学历，具有国家执业药师资格、公安高级执法资格、法医类司法鉴定人资格、律师职业资格。2010年12月-2017年5月就职于重庆市公安局渝北分局刑警支队；2017年7月-2023年7月就职于北京盈科（重庆）律师事务所，先后担任专职律师、高级合伙人等职位；2023年7月至今就职于北京汇祥律师事务所，任管委会主任、刑民交叉法律事务部主任。现同时兼任西北政法大学国家安全学院兼职教授、中国东盟法学院及广西民族大学法学院校外导师、中华全国律协医药卫生法律专业委员会委员、北京市律师协会医药卫生法律专委会秘书长等职务。
　　姬少光先生已取得深圳证券交易所的《上市公司独立董事培训证明》，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得被提名为公司独立董事候选人的情形。经查询核实， 姬少光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025032
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　第七届监事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十一次会议于2025年11月25日以传真通讯方式召开，公司已于2025年11月14日以通讯方式发出会议通知，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于取消监事会的公告》、《公司章程修订对照表》。本议案需提交股东会以特别决议方式审议。
　　表决结果：5票同意、0票反对、 0票弃权
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
　　2025年11月26日
　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025033
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　关于取消监事会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025 年11月 25日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司董事会、监事会同意取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及公司治理相关制度中涉及监事会、监事相关条款以及其他条款进行修订调整。取消监事会尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责履行职能，维护公司和全体股东利益。
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025034
　　丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月16日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月09日
　　7、出席对象：
　　（1）凡 2025年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
　　8、会议地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　以上议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，相关决议公告及相关公告登载于2025年11月26日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　（二）登记时间：2025年12月10日至2025年12月15日（周末或节假日除外），上午 9：00一11：30，下午14：00一17：00。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
　　邮政编码：674100
　　电话：0888-5306320
　　传真：0888-5306333
　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第四十二次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月26日
　　附件一： 参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间： 2025年12月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月16日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二： 授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2025年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　委托人（签字）： 受托人（签字）：
　　身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
　　委托人持有股数： 委托人股东账号：
　　委托书有效期限： 天
　　签署日期： 2025年 月 日