证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-087
　　河南通达电缆股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：2025年第四次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年12月12日（星期五）下午14:30；
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年12月5日（星期五）
　　7、出席对象
　　（1）截至2025年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会的提案及编码表
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　　特别提示和说明：
　　1、以上议案已经公司第六届董事会第十次会议，具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上发布的相关公告。
　　2、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并予以披露。
　　3、议案1.00选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
　　异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。
　　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
　　2、登记时间：2025年12月8日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
　　3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司董事会办公室
　　通讯地址：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区
　　邮政编码：471922
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
　　5、会议联系人：刘志坚 张远征
　　6、联系电话：0379-65107666
　　联系传真：0379-67512888
　　电子邮箱：hntddlzqb@163.com
　　7、本次股东会会期半天，出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　河南通达电缆股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362560
　　2、投票简称：通达投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　（1）本次股东会提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（3）同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日上午9:15，结束时间为2025年12月12日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
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　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
　　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附件3：
　　股东参会登记表
　　截至2025年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第四次临时股东会。
　　股东账户：
　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：
　　出席人姓名： 身份证号码：
　　联系电话：
　　年 月 日
　　证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-086
　　河南通达电缆股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职
　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘余魏先生提交的辞职报告，刘余魏先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。鉴于刘余魏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，刘余魏先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前刘余魏先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
　　截至本公告披露日，刘余魏先生未直接或间接持有公司股份。刘余魏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　刘余魏先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对刘余魏先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、补选独立董事
　　公司于2025年11月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名赵志英女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后将同时担任薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　独立董事候选人赵志英女士已取得独立董事资格证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议表决。
　　特此公告。
　　河南通达电缆股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件：简历
　　赵志英，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师、河南省会计领军人才、英国皇家特许管理会计师，现任河南宏博联合会计师事务所（普通合伙）所长、首席合伙人，河南恒星科技股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，赵志英女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
　　赵志英女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
　　证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-085
　　河南通达电缆股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年11月24日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长马红菊女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。
　　公司独立董事刘余魏先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。鉴于刘余魏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，刘余魏先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前刘余魏先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
　　经董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵志英女士为第六届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后将同时担任薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。
　　2、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
　　与会董事一致同意召开2025年第四次临时股东会审议本次董事会需要提交公司股东会审议的相关事项。
　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　河南通达电缆股份有限公司董事会
　　2025年11月26日