本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可（〔2021〕12号文）核准，并经深圳证券交易所同意，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股，发行价为每股人民币19.20元，共计募集资金499,999,987.20元，扣除承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金专户及理财产品专用结算账户的开立情况
　　（一）募集资金专户开立情况
　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2021年8月16日分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《2020年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
　　为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目“智能电机与驱控系统建设项目”的建设，公司2022年4月22日召开第三届董事会第二次会议、2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意根据项目实施需要增设募集资金专户。2022年10月26日，公司会同公司全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司与募集资金专项账户银行中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《2020年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
　　开立的募集资金专用账户情况如下：
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　　（二）募集资金理财产品专用结算账户开立情况
　　基于现金管理的需要，公司前期分别在银行、证券公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。
　　开立的募集资金理财产品专用结算账户如下：
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　　三、本次注销募集资金专户及理财产品专用结算账户情况
　　（一）本次注销的募集资金专户情况
　　公司2025年10月13日召开第四届董事会第九次会议，2025年10月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“智能电机与驱控系统建设项目”予以结项，并将募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。资金划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2025年10月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-091）。
　　近日，公司已将上述募投项目剩余募集资金全部转出用于永久性补充流动资金。剩余募集资金转出后上述对应募集资金专户不再使用，公司已于近日办理完成相关募集资金专项账户的销户手续，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。
　　（二）本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上述理财产品专用结算账户仅能用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不能用于存放非募集资金或用作其他用途。公司已于近日办理完成上述募集资金理财产品专用结算账户的销户手续。
　　特此公告。
　　科力尔电机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月25日