证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-048
　　航天工业发展股份有限公司
　　第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次（临时）会议于2025年11月21日以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年11月20日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过《关于控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》。
　　公司控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司（以下简称“航天天目”）拟以公开挂牌方式增资扩股，引入投资者。公司子公司航天新通科技有限公司放弃本次航天天目增资扩股的优先认缴出资权。本次挂牌尚不确定交易方及交易金额，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于控股孙公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月22日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-049
　　航天工业发展股份有限公司关于控股孙公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第十届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》。公司控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司（以下简称“航天天目”）拟通过公开挂牌方式增资扩股，引入投资者。公司子公司航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）放弃本次航天天目增资扩股的优先认缴出资权。
　　2.本次增资将采取在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌的方式，最终交易方、交易金额等尚存在不确定性，无法判断是否构成关联交易。
　　3.本次交易完成后，公司子公司航天新通可能不再是航天天目的控股股东，航天天目可能不属于公司合并报表范围内控股孙公司，可能会改变公司合并报表范围。
　　4.本次挂牌尚不确定交易方及交易金额，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
　　二、交易标的基本情况
　　1.企业名称：航天天目（重庆）卫星科技有限公司
　　2.法定代表人：郭晓宇
　　3.成立日期：2018年5月8日
　　4.注册资本：24,630.9158万元人民币
　　5.注册地址：重庆市高新区西永街道西永大道36号3幢5层
　　6.经营范围：微小卫星生产制造，微小卫星科研试验，微小卫星测运控服务等。
　　7.股权结构：
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　　8.财务情况：
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　　注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。
　　9.经查询，航天天目不是失信被执行人。
　　三、增资扩股方案
　　1.增资扩股方式
　　航天天目拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式增资引入投资者，交易价格以经备案的航天天目股东全部权益价值的评估值为依据，最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。
　　2.定价依据及交易价格
　　根据国资管理要求，交易价格不低于经备案的资产评估结果。本次增资交易价格将以资产评估机构出具的、并经国资备案的估值为依据，最终以产权交易市场摘牌价格为准。
　　四、交易的目的及对公司的影响
　　航天天目本次增资扩股引入投资者，可满足航天天目业务发展及后期经营对资金的需要，有利于加速推进市场拓展、技术研发、产品开发、星座建设，加快形成商业闭环，增强企业核心竞争力，符合公司战略规划。
　　航天天目本次增资扩股可能会影响公司对航天天目的实际控制权，增资扩股完成后，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
　　五、风险提示
　　航天天目本次增资扩股尚需履行有权批准单位的批准程序。本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。
　　本次交易可能受到经济波动、政策调整以及市场发展态势等多种因素的综合影响，挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　第十届董事会第二十五次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月22日