证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-068
　　大金重工股份有限公司第五届
　　董事会第二十三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年11月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目的议案》；
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-069
　　大金重工股份有限公司
　　关于投资建设河北唐山
　　95万千瓦陆上风力发电项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、项目名称：大金重工曹妃甸区70万千瓦陆上风力发电项目（包含35万千瓦保障性项目和35万千瓦市场化两个子项目），大金唐山丰南25万千瓦风电项目。
　　2、预计投资金额：上述三个项目资本金出资比例为20%，合计不超过人民币8.76亿元，由公司以自有资金支付，其余资金向金融机构申请配套项目贷款。
　　3、上述三个项目已完成核准手续并取得相关批复文件，环评、电网接入等手续已经办理完毕，土地等审批手续正在办理中。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目的议案》。为落实国家“双碳”战略，进一步扩大公司新能源投资开发规模，公司拟通过下属控股子公司投资建设大金重工曹妃甸区70万千瓦陆上风力发电项目（包含35万千瓦保障性项目和35万千瓦市场化两个子项目）和大金唐山丰南25万千瓦风电项目。
　　上述项目已被河北省发展和改革委员会列入2024年风电、光伏发电开发建设方案，并完成投资项目核准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会批准。董事会提请股东会授权公司管理层代表公司签署为实施上述项目建设所需的各项法律文件。
　　本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　一、项目投资主体基本情况
　　1、大金重工曹妃甸区70万千瓦陆上风力发电项目（35万保障性）（以下简称“曹妃甸保障性项目”）
　　实施主体：唐山曹妃甸区祥鸿能源有限公司
　　注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座4层装备制造园区管委会办公楼5-119室
　　法定代表人：余晓清
　　注册资本：500万人民币
　　成立日期：2024年5月10日
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；节能管理服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司间接持有其100%股权
　　2、大金重工曹妃甸区70万千瓦陆上风力发电项目（35万市场化）（以下简称“曹妃甸市场化项目”）
　　实施主体：唐山曹妃甸区祥凌能源有限公司
　　注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座4层装备制造园区管委会办公楼5-120室
　　法定代表人：余晓清
　　注册资本：500万人民币
　　成立日期：2024年5月10日
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司间接持有其100%股权
　　3、大金唐山丰南25万千瓦风电项目（以下简称“丰南项目”）
　　实施主体：唐山丰南区盈璟新能源有限公司
　　注册地址：河北省唐山市丰南区钱营镇钱营村九区42号
　　法定代表人：代景亚
　　注册资本：20,000万人民币
　　成立日期：2024年7月17日
　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；节能管理服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：公司间接持有其100%股权
　　二、投资项目基本情况
　　1、项目投资概况
　　上述三个项目拟开发总容量为95万千瓦，总投资不超过人民币43.80亿元；其中，项目资本金出资比例为20%，合计不超过人民币8.76亿元，由公司以自有资金支付，其余资金由公司向金融机构申请配套项目贷款。曹妃甸保障性项目、曹妃甸市场化项目预计建设期为12个月，丰南项目预计建设期为18个月，建设期自项目开工之日起计算，项目建成后运营期均为20年。
　　2、投资内容及预计收益
　　项目主要建设内容：风电场、集电线路、升压站等。
　　曹妃甸保障性项目建成后预计年等效满负荷小时数为2765小时，全部投资内部收益率（税前）约17.05%；曹妃甸市场化项目建成后预计年等效满负荷小时数为2656小时，全部投资内部收益率（税前）约13.27%；丰南项目建成后预计年等效满负荷小时数为2388小时，全部投资内部收益率（税前）约11.82%。
　　3、项目实施进展
　　上述项目已完成核准手续并取得相关批复文件，环评、电网接入等手续已经办理完毕，土地等审批手续正在办理中。
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　新能源开发与运营是公司的核心业务之一，公司目前已持有多个新能源发电项目，具备稳定的开发建设和持续运营能力。此次新建的三个风电项目均位于河北省唐山地区，该区域风能资源丰富，消纳条件良好。上述项目建成后，将对公司经营业绩带来积极影响；同时，公司将积极助力当地绿色能源转型与可持续发展，实现经济与环境效益的协同共赢。
　　项目具体投资金额、经济效益指标等为可研阶段估算值，部分审批手续尚在办理中，可能存在电价下调、并网容量不及预期导致投资收益下降等风险。如因政策调整、项目审批等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。针对上述风险，公司将积极推进项目实施，加强项目管理，合理控制建设成本和各项费用支出，使项目尽早实现并网发电。
　　公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2、项目可行性研究报告。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-070
　　大金重工股份有限公司关于召开
　　2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年12月15日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月15日星期一 14:30
　　（2）网络投票时间：2025年12月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、本次股东会股权登记日：2025年12月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。
　　二、会议审议事项
　　1、提案编码
　　■
　　2、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年12月12日星期五（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
　　3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2025年12月12日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联系电话：010-57837708
　　传真电话：010-57837705
　　邮箱：stock@dajin.cn
　　联系人：证券事务部
　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
　　邮政编码：123005
　　2、其他事项
　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
　　六、备查文件
　　第五届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362487
　　2.投票简称：大金投票
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）身份证号码：代表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司（本人）对本次股东会议案作如下表决：
　　■
　　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
　　委托人（签章）：委托人营业执照或身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东账户：
　　受托人（签名）：受托人身份证号码：
　　年月日注：
　　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
　　2、委托人为法人，应加盖法人公章。
　　附件三：
　　大金重工股份有限公司
　　股东参会登记表
　　■
　　年月日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-071
　　大金重工股份有限公司
　　关于签署欧洲某海上风电场项目
　　过渡段独家供应合同的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、合同签署概况
　　近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）与欧洲某能源企业签署了某海上风电场项目（以下简称“本项目”或“项目”）过渡段独家供应合同（以下简称“本合同”或“合同”）。合同总金额折合人民币约13.39亿元，占公司2024年度经审计营业收入的比例约35.41%。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
　　二、项目概述
　　该项目位于欧洲，根据合同约定，蓬莱大金将于2027年交付完毕上述产品。
　　三、交易对手方介绍
　　1、基本情况：交易对手方为全球领先的能源企业之一。
　　2、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生过类似交易。
　　四、合同主要内容
　　1、各方权利义务：业主方综合统筹项目开展，公司为客户提供产品建造、运输、存储、总装一站式服务。
　　2、交易价格：约人民币13.39亿元。
　　3、结算方式：按照预付款、进度款、尾款进度进行结算，分期付款。
　　4、合同生效条件及时间：双方签署后即生效。
　　5、违约责任：如任意一方违约，则需按照合同约定向对方承担违约责任。
　　五、签署合同对公司的影响
　　合同的履行预计会对公司2027年经营业绩产生积极影响，公司将根据协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。
　　六、风险提示
　　本合同签订后实施周期较长并以外币作为结算货币，项目最终确认收入金额和时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时披露合同进展。
　　七、备查文件
　　海上风电场项目过渡段供应合同。
　　大金重工股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月22日