证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一102
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青会计师事务所”）
　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日以通讯方式召开了十一届三十八次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构，聘期为一年。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）企业名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2020年7月9日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
　　（5）首席合伙人：顾旭芬
　　尤尼泰振青会计师事务所，IAPA执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次荣获“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，2020年进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。
　　（6）截至2024年12月31日，合伙人数量：42人，注册会计师人数：217人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：37人；2024年初共设分支机构：22家；2024年度设立分支机构0家、撤销0家；2024年末共有分支机构：22家。
　　（7）2024年收入总额（经审计）：12,002.45万元
　　2024年审计业务收入（经审计）：7,232.49万元
　　2024年证券业务收入（经审计）：877.47万元
　　2024年上市公司审计客户家数：5家
　　2024年挂牌公司审计客户家数：17家
　　（8）2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
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　　2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
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　　2024年上市公司审计收费：674万元
　　2024年挂牌公司审计收费：285.44万元
　　2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
　　2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9家
　　2、投资者保护能力
　　（1）截至2024年12月31日，计提职业风险基金余额3,136.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　（2）尤尼泰振青会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　会计师事务所11名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：李力，1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2021年开始在尤尼泰振青会计师事务所执业，近三年已签署9份上市公司审计报告，去年已为本公司提供过1次审计服务。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（2）签字注册会计师：马燕，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2021年开始在本所执业，去年已为本公司提供过1次审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（3）项目质量控制复核人：陈声宇，1995年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在尤尼泰振青会计师事务所执业，近三年已签署或复核6家上市公司审计报告，去年已为本公司提供过1次审计服务。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人李力、签字注册会计师马燕、项目质量控制复核人陈声宇近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
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　　3、独立性
　　尤尼泰振青会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度尤尼泰振青会计师事务所拟收取审计费用共计120.00万元，其中财务报告审计费用80.00万元，内部控制审计40.00万元，较去年费用下降50.00万元。主要原因系根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司按照审计工作量及公允合理的原则，通过招标方式确定审计费用。选聘过程中，公司综合考虑了参与投标的会计师事务所的执业记录、资质条件、人力及其他资源配备、工作方案、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力和审计费用报价等多个评价要素。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）预算与审计委员会审议意见
　　董事会预算与审计委员会认为本次审计机构选聘的公开招标程序严格遵循相关法律法规的规定，流程规范、透明公正，符合相关法律法规的要求。尤尼泰振青会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。该所在担任公司2024年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。因此，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，并将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年11月21日召开十一届三十八次临时董事会会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期为一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘财务和内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一101
　　天津津投城市开发股份有限公司十一届三十八次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三十八次临时董事会会议于2025年11月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年11月18日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过如下决议：
　　（一）关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案
　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内控审计机构，聘期为一年。
　　该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　特此公告。
　　天津津投城市开发股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月22日