证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2025-040
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　第十三届董事会第十一次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议通知于2025年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；
　　董事会选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事长。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于补选公司第十三届董事会战略委员会委员的议案》。
　　董事会同意选举刘爽女士为公司第十三届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。
　　调整后的董事会战略委员会构成如下：
　　战略委员会成员：刘爽、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓霁，主任委员为刘爽。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月21日
　　附：简历
　　刘爽，女，1974年生，本科学历，学士学位，工程师。曾任上海汽轮机有限公司计算机中心软件组组长，上海电气电站集团、上海电气电站设备有限公司信息技术部副部长、部长，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部副部长、部长，上海电气集团数字科技有限公司执行董事（法定代表人），现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、仪器仪表产业发展部总经理，上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事长。
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2025-039
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月20日
　　(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，代行董事长金凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席5人，独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生，董事栾晓君先生、陆晓冬先生因工作原因未能列席；
　　2、董事会秘书列席了本次会议，其他部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2.00关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案中，议案1为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议议案2为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
　　律师：蒋毅、张文妮
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市通商律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月21日