证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-022
　　宁波海天精工股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到董事赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生的书面辞职报告。因公司董事会成员结构调整，三位申请辞去公司董事职务。
　　● 公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举徐林波先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，上述辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营。赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生已按照公司相关规定做好交接工作。赵万勇先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》，林洪然先生和张浩先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司及董事会对赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举职工代表董事情况
　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，包括1名职工代表董事，结合公司董事会成员变动情况,为完善公司治理结构，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举徐林波先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　徐林波先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。徐林波先生当选职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　宁波海天精工股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　附件：徐林波先生简历
　　徐林波，男，1982年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司技术中心常务副总监。2005年7月至今，历任公司设计员、机型主管、技术科科长、总经理助理、流量型产品线负责人、技术中心常务副总监。
　　证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-023
　　宁波海天精工股份有限公司
　　关于选举公司副董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，现将有关情况公告如下：
　　为进一步完善董事会治理结构，公司董事会同意选举董事张斌先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　张斌先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
　　特此公告。
　　宁波海天精工股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　附件：张斌先生简历
　　张斌，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事、海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2014年1月至2014年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年1月至2016年12月，任海天国际信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年1月至2022年1月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年5月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2018年7月至今，任公司董事。
　　证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-020
　　宁波海天精工股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事张剑鸣先生、张斌先生、林洪然先生、张浩先生因工作原因请假；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00、议案名称：关于制定、修订公司部分制度的议案
　　2.01、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：《独立董事工作制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：《对外投资管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：《募集资金管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：《对外担保管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：《关联交易管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08、议案名称：《控股股东和实际控制人行为规范》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：白维、夏雪
　　2、律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　宁波海天精工股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-021
　　宁波海天精工股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年11月18日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年11月18日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
　　二、 董事会会议审议情况
　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
　　(一)关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于选举公司副董事长的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(二)关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
　　同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、徐林波先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中诸成刚先生任召集人。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波海天精工股份有限公司董事会
　　2025年 11月19日