本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次会议未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开的情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月18日(星期二)下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
　　3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：江琎
　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。2025年10月28日，公司召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东161人，代表股份108,922,525股，占公司有表决权股份总数的45.4846％。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58,622,162股，占公司有表决权股份总数的24.4798％。
　　通过网络投票的股东156人，代表股份50,300,363股，占公司有表决权股份总数的21.0048％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份4,544,626股，占公司有表决权股份总数的1.8978％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0007％。
　　通过网络投票的中小股东155人，代表股份4,543,026股，占公司有表决权股份总数的1.8971％。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
　　三、议案审议和表决情况
　　1.00 关于拟签署《商标普通许可及转授权合同》暨关联交易的议案
　　总表决情况：
　　同意49,985,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3437％；反对214,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4255％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权97,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2307％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,214,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7343％；反对214,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7111％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权97,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5547％。
　　关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
　　表决结果：议案通过。
　　2.00 关于拟签署日常经营关联交易协议的议案
　　总表决情况：
　　同意49,989,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3521％；反对209,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权97,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2307％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,218,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8267％；反对209,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6186％；弃权116,100股（其中，因未投票默认弃权97,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5547％。
　　关联股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
　　表决结果：议案通过。
　　3.00 关于修改《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意108,596,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7009％；反对307,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2821％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,218,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8311％；反对307,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7618％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4071％。
　　本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：议案通过。
　　4.00 关于选举罗怀青先生为第十届董事会独立董事的议案
　　总表决情况：
　　同意108,597,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7013％；反对309,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2845％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,219,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8399％；反对309,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8190％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3411％。
　　表决结果：议案通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由湖南启元律师事务所刘长河律师、刘渊恺律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
　　2、见证律师出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　启迪药业集团股份公司
　　董事会
　　2025年11月19日