证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-042
　　上海机电股份有限公司第十一届董事会
　　第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　本公司第十一届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在2025年11月11日送达董事，会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
　　聘请陈名女士担任公司董事会秘书。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告
　　上海机电股份有限公司董事会
　　二○二五年十一月十九日
　　附：简历
　　陈名 女士：1981年出生，金融工商管理硕士，全球特许管理会计师、澳洲注册会计师、高级国际财务管理师。曾任美国itw中国区总部企业分析师；上海安永华明会计师事务所高级审计；上海电气电站集团财务部经营控制处副处长、处长；上海电气电站集团、上海电气电站设备有限公司财务部部长助理、副部长、部长。现任上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。
　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-043
　　上海机电股份有限公司
　　关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的议案》，具体内容可详见公司于2025年10月31日发布的《上海机电第十一届董事会第十六次会议决议公告》（临2025-035）《上海机电关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（临2025-036）。本次回购股份方案将于2025 年11月21日提请公司2025年第三次临时股东会审议。
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，现将公司2025年第三次临时股东会股权登记日（A股股权登记日：2025年11月12日；B股股权登记日：2025年11月17日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下：
　　一、前十大股东持股情况
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　　二、 前十大无限售条件股东持股情况
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　　特此公告
　　上海机电股份有限公司董事会
　　二○二五年十一月十九日