证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-079
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月01日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票 结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月26日
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年11月26日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
　　股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303 会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29日和2025年11月15日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、提案1.00、2.00、3.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　5、提案1.00为第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更英文名称及修订〈公司章程〉的议案》与第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》合并提案。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
　　2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月27日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
　　4.登记时间：2025年11月27日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
　　5.登记地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室；
　　6.会议联系方式：
　　（1）联系人：孟庆昕、秦芳
　　（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909
　　（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com
　　（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室
　　7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月14日
　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-076
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　关于公司董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郝春深先生提交的《辞职函》。郝春深先生因有关工作安排决定辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，郝春深先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郝春深先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，郝春深先生未持有公司股票。
　　郝春深先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。
　　郝春深先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理、转型发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对郝春深先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十四日
　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-078
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月14日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2025年11月6日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议。
　　监事会同意调整公司治理结构并修订《公司章程》事项，该事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。监事会同意取消监事会、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年十一月十四日
　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-077
　　北京四维图新科技股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月6日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》。2025年11月14日公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。同时，根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》进行相应修订。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
　　2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
　　4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
　　5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
　　6、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理制度》。
　　7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
　　8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
　　9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
　　10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，并同意提交2025年第四次临时股东大会审议；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
　　12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　13、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
　　14、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。
　　15、审议通过《关于修订〈规范与公司关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与公司关联方资金往来的管理制度》。
　　16、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
　　17、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
　　19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
　　21、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
　　22、审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备计提及核销管理制度》。
　　23、审议通过《关于修订〈内部责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部责任追究制度》。
　　24、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　25、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理工作细则》。
　　26、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
　　27、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年报工作规程》。
　　三、备查文件
　　第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　北京四维图新科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十四日