本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月7日
　　（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于购买董事及高管责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权总数的三分之二以上同意通过；
　　2、议案1、3、4、5已对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案5涉及的关联股东ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐、王星海、袁红已按规定回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
　　律师：陈婕、王俞淞
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　上海盟科药业股份有限公司董事会
　　2025年11月8日