证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-063
　　露笑科技股份有限公司
　　第六届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会议召开情况
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年10月31日以书面形式通知全体监事，2025年11月7日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会议审议情况
　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
　　1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
　　三、备查文件
　　露笑科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年十一月七日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-062
　　露笑科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会议召开情况
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月31日以书面形式通知全体董事，2025年11月7日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
　　1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
　　表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-064）。
　　三、备查文件
　　露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月七日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-064
　　露笑科技股份有限公司
　　关于延期归还闲置募集资金并继续
　　用于暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月7日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金增加的需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还闲置募集资金183,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：
　　一、公司募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。
　　二、募集资金投资项目及使用情况
　　截至2025年9月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
　　2024年11月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金183,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
　　四、本次拟延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
　　（一）延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因和资金去向
　　根据“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”的建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。
　　截至2025年9月30日，公司前次已使用募集资金183,000万元暂时补充流动资金，资金主要用于主营业务相关的领域的支出以及偿还部分为支持主营业务发展取得的借款。近年来，随着公司登高机等业务的快速发展，公司的业务规模相应增加。2024年度，公司营业收入同比增长34.07%，归属于上市公司股东的净利润同比增长97.03%，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求亦不断增加。此外，公司近年来拓展登高机等业务系使用自有资金实施，导致公司对资金的需求增加，剩余自有资金用于流动资金的金额较为有限。经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还183,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性
　　鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金增加的需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还闲置募集资金183,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。按同期银行一年贷款基准利率3.00%测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金12个月预计可为公司节约财务费用约5,490.00万元。
　　本次未能如期归还的募集资金将继续用于暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次延期补充流动资金时间12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
　　（三）开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议
　　为确保募集资金使用安全，公司将依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，开立募集资金专项账户，仅用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用。同时，董事会授权公司管理层负责办理本次开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议等相关事项。
　　五、履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年11月7日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金183,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年11月7日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
　　六、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小投资者利益的情形。
　　综上，保荐人对公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、露笑科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
　　3、国泰海通证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十一月七日