证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-062
　　威胜信息技术股份有限公司
　　关于公司董事辞任暨选举第三届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日收到公司非独立董事范律先生递交的辞职报告，因工作调整，范律先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，范律先生仍担任公司副总裁（副总经理）、核心技术人员。具体情况如下：
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，范律先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司之日起生效。范律先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。
　　二、职工代表董事选举情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》等相关制度。根据拟修订的《公司章程》，公司设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
　　公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举范律先生为公司第三届董事会职工代表董事，其简历详见附件。范律先生将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
　　范律先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年11月8日
　　附件：第三届董事会职工代表董事简历
　　范律先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电力电子及电力传动专业硕士，高级工程师，长沙市高层次人才，范律先生主导设计我国第一块模块化用电信息采集终端WFET1000负控终端（模块化设计及首创的160*160点阵显示界面成为国家电网、南方电网用电信息采集终端标准），主导开发WFET1600集中器系列、WFET1800配变终端系列、WFET2000关口终端系列用电信息采集终端、无线公网通信中继器WFCT系列产品。
　　范律先生于2004年8月至2017年6月，历任湖南威胜信息技术有限公司软件开发管理员、终端软件部副经理、终端开发部经理、终端总工程师、终端副总经理、终端总经理、董事兼副总经理，2017年6月至今，担任公司总经理助理、副总经理（副总裁）。
　　范律先生直接持有公司股份211.44万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
　　证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-063
　　威胜信息技术股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月7日
　　（二）股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长李鸿主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
　　2.01议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
　　2、本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　（1）议案3应回避表决的关联股东名称：范律。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：杨子涵、范崇哲
　　2、律师见证结论意见：
　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　威胜信息技术股份有限公司董事会
　　2025年11月8日