证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-077
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张国栋先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张国栋先生申请辞去公司董事的职务。辞职后，张国栋先生继续担任公司副总经理职务。
　　2025年11月3日，公司召开第九届第四次职工代表大会，同意选举张国栋先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
　　一、董事辞职情况
　　(一)基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，张国栋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张国栋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。
　　二、职工代表董事选举情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月3日召开第九届第四次职工代表大会，同意选举张国栋先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。张国栋先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2025年11月4日
　　附：职工代表董事简历：
　　张国栋，男，汉族，出生于1976年8月，本科学历。1999年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011年毕业于中国人民大学工商管理专业。2000年-2002年联邦制药北京办事处医药代表；2002年-2005年美国礼来公司医药专员；2005年加入公司，曾任公司大区销售经理，2018年5月起任公司副总经理，负责销售工作；2019年5月起任公司董事。现任公司职工代表董事、副总经理。
　　截至本公告日，张国栋先生持有公司股份264,120股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
　　
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-076
　　通化东宝药业股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月3日
　　(二)股东会召开的地点：公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、代行董事会秘书职责的李佳鸿先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
　　2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次审议的议案1属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过，符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
　　律师：郭淑芬 商家碧
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2025年11月4日
　　●上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　●报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议