证券代码：603399 证券简称：永杉锂业
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　资产负债表项目
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　　利润表与现金流量表项目
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：截至报告期末，前十名股东中存在“锦州永杉锂业股份有限公司回购专用证券账户”，持有公司股票7,583,600股，占公司总股本的1.48%，未在上述股东持股情况中列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：杨希龙 主管会计工作负责人：林宏志 会计机构负责人：林宏志
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：杨希龙 主管会计工作负责人：林宏志 会计机构负责人：林宏志
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：杨希龙 主管会计工作负责人：林宏志 会计机构负责人：林宏志
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　锦州永杉锂业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-058
　　锦州永杉锂业股份有限公司
　　第五届董事会第三十七次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月28日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2025年第三季度报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于修订并制定公司部分管理制度的议案》
　　近日，公司根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，取消了公司监事会并修改了《公司章程》。为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《公司章程》对《锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《锦州永杉锂业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《锦州永杉锂业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分内容进行了修订，并制定了《锦州永杉锂业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　锦州永杉锂业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日