证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-042
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：仁和药业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：杨潇 主管会计工作负责人：彭秋林 会计机构负责人：朱凌云
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：杨潇 主管会计工作负责人：彭秋林 会计机构负责人：朱凌云
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　仁和药业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-041
　　仁和药业股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2025年10月27日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月30日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　公司《2025年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《仁和药业股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，因公司发展和管理工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任罗晚秋女士、李欣女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第四次会议决议
　　2、第十届董事会审计委员会第二次会议决议
　　3、第十届董事会提名委员会第一次会议决议
　　特此公告
　　仁和药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十月三十日
　　附件：仁和药业股份有限公司副总经理候选人及简历
　　1、罗晚秋，女，汉族，1974年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任本公司监事会主席、江西升科工贸有限公司办公室主任、仁和（集团）发展有限公司财务部部长等职务。现任公司审计考核管理总监，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事。截至目前，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、李欣，女，汉族，1982年1月出生，研究生学历。曾任本公司监事、市场部部长、品牌总监等职务。现任公司商业运营中心总监，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事。截至目前，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。