证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：2025-006
　　居然智家新零售集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于收购控股股东及其下属公司部分股权等资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“商业咨询”）收购公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司全资子公司居然之家金融控股有限公司持有的中居和家（北京）投资基金管理有限公司（以下简称 “普通合伙人”）60%股权、北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）（以下简称 “基金”）38.82877%的合伙企业份额。具体内容详见公司分别于2021年10月23日、2021年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　进展情况：鉴于基金投资期已届满，投资项目全部变现，根据《北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）相关约定，普通合伙人决定基金进行清算。基金合伙人大会于2025年7月21日作出决议，基金全体合伙人同意普通合伙人提交审议的《北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）清算方案》（以下简称“《清算方案》”）；同意普通合伙人按照《清算方案》进行清算分配后，《合伙协议》终止，除普通合伙人、商业咨询以外的所有有限合伙人签署退伙文件完成退伙。具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）进行清算的公告》（公告编号：临2025-039）。
　　
　　2、公司收到公司原实际控制人、董事长兼CEO汪林朋先生家属的通知，其收到由武汉市江汉区监察委员会签发的关于汪林朋先生的《留置通知书》和《立案通知书》。公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长兼CEO被留置的公告》（公告编号：临2025-018）。
　　进展情况：2025年7月23日，公司收到公司原实际控制人、董事长兼CEO汪林朋先生家属的通知，其收到武汉市江汉区监察委员会签发的关于汪林朋先生的《变更留置通知书》，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长兼CEO解除留置并变更为责令候查的公告》（公告编号：临2025-040）。
　　
　　3、2025年7月27日，公司原实际控制人、董事长兼CEO汪林朋先生在家中不幸身故。公司董事会对汪林朋先生为公司付出的无数心血和做出的杰出贡献表示衷心感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对汪林朋先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。公司全体董事推举董事、执行总裁王宁先生暂代履行公司董事长、法定代表人、CEO、董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责。具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、董事长兼CEO汪林朋先生逝世的公告》（公告编号：临2025-041）。
　　进展情况：公司于2025年8月20日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意选举王宁先生担任公司第十一届董事会董事长，并同意聘任其为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、聘任首席执行官（CEO）的公告》（公告编号：临2025-048）。
　　
　　4、公司分别于2025年8月20日、2025年9月1日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，选举杨芳女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年8月21日、2025年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2025-047）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-054）。
　　
　　5、2025年9月9日，公司收到收购人杨芳女士出具的《居然智家新零售集团股份有限公司收购报告书》及其摘要等文件，公司实际控制人因夫妻共同财产分割及遗产继承事项发生变动。根据北京市国信公证处出具的《公证书》（（2025）京国信内民证字第4102号），被继承人汪林朋先生直接持有公司372,049,824股股份、北京居然之家投资控股集团有限公司16.7003%股权、北京中天基业商业管理有限公司100%股权、霍尔果斯居然之家致达建材工作室100%股权等财产，前述财产的一半为被继承人汪林朋先生的遗产，由其配偶杨芳女士继承。本次权益变动完成后，杨芳女士合计控制公司2,735,620,872股股份，占公司总股本的43.93%，公司实际控制人由汪林朋先生变更为杨芳女士。具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2025-055）、《居然智家新零售集团股份有限公司收购报告书》及其摘要等相关公告。
　　进展情况：《收购报告书》披露后，公司实际控制人杨芳女士正在积极办理相关过户手续。目前，汪林朋先生持有的北京中天基业商业管理有限公司100%股权已完成工商变更手续，杨芳女士现持有北京中天基业商业管理有限公司100%股权。汪林朋先生直接持有公司372,049,824股股份，直接持有北京居然之家投资控股集团有限公司16.7003%股权，直接持有霍尔果斯居然之家致达建材工作室100%股权，以上股权过户手续尚在办理中。具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的进展公告》（公告编号：临2025-061）。
　　6、2025年4月29日、2025年5月23日，公司分别召开第十一届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司向公司及下属公司提供财务资助及/或担保，期限为12个月。前述财务资助及/或提供担保的金额合计不超过人民币20亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-030）。
　　进展情况：2025年1-9月，北京居然之家投资控股集团有限公司向公司及下属公司提供财务资助，资助发生额合计669,634,316.44元。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：居然智家新零售集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：杨帆
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：杨帆
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　居然智家新零售集团股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临2025-062
　　居然智家新零售集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日以通讯形式召开，会议通知已于2025年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人。会议由公司董事长兼CEO王宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《居然智家新零售集团股份有限公司2025年第三季度报告》。）
　　（二）审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》
　　根据公司战略调整，为顺应消费市场升级与需求变化趋势，开辟新兴业务板块，全面提升顾客服务品质与品牌核心竞争力，公司成立自营业务部。自营业务部的职能为：围绕“智能、原创、适老、宠物、家居和泛家居”等内容板块，明确商业模式和经营定位，规划布局场景化体验单元，搭建供应链平台，打造进销存一体化的创新型自营买手业务体系。
　　上述调整后，公司本部职能部门由九个增加为十个，包括董事长兼CEO办公室、新零售营销中心、招商运营中心、战略发展管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、风险及合规管理部、工程管理部、自营业务部。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议》；
　　2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第二十三次会议决议》；
　　特此公告
　　居然智家新零售集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月30日