证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-044
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是个税手续费和增值税加计抵减。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　年初至报告期末，公司营业收入为59625.11万元，较上年同期减少32.86%，主要系部分客户国内外投资项目建设进度调整及延后所致。
　　年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降1631.62%，每股收益较上年同期下降1607.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降4980.24%。主要原因有：（1）由于本期销售收入减少，公司经营业绩出现亏损；（2）公司本期的管理费用及研发费用同比有所增加。
　　年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为16119.42万元，较上年同期增长172.38%，主要原因是公司因生产计划调整，本期收回了部分材料预付款。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年8月12日，2025年8月28日公司分别召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》等相关议案，选举产生公司第九届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会；公司全体监事同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。
　　2025年8月28日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于公司第九届董事会各专业委员会人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬方案的议案》，完成公司董事会的换届选举。
　　具体内容详见2025年8月13日、2025年8月29日分别刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十九次会议决议公告》《第八届监事会第十四次会议公告》《关于董事会换届选举的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》《第九届董事会第一次会议决议公告》《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》等相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：巨轮智能装备股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：吴友武 主管会计工作负责人：喻晓 会计机构负责人：景丽
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：吴友武 主管会计工作负责人：喻晓 会计机构负责人：景丽
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二五年十月三十一日
　　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-043
　　巨轮智能装备股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、公司第九届董事会第二次会议的会议通知于2025年10月20日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、高级管理人员。
　　2、本次会议于2025年10月30日上午10:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人。董事吴友武先生亲自出席会议；董事曾旭钊先生、姚宁先生、吴晓冬先生，独立董事杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
　　4、本次会议由第九届董事会董事长吴友武先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年第三季度报告》。
　　本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议。
　　2、公司董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　巨轮智能装备股份有限公司董事会
　　二○二五年十月三十一日