证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-056
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　金额单位：人民币元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司持股5%以上股东马红富先生所持有的公司股份在2025年7月2日被司法冻结，冻结合计32,197,400股。具体内容详见公司于2025年7月5日在指定媒体披露的《关于持股5%以上股东股份被冻结的公告》（公告编号：2025-035）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
　　单位：元
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　　法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：杨毅 主管会计工作负责人：魏红兵 会计机构负责人：姚尚利
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　五、其他事项
　　公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至9月30日，公司已将节余募集资金125,468,460.76元（包括利息收入）转入自有资金账户，全部用于永久补充流动资金。2025年7月31日，公司在向其他公司支付业务款项时误从募集资金专项账户支付550,596.00元和570,994.80元，合计1,121,590.80元，公司发现该事项后于2025年8月5日将该笔款项归还至募集资金专项账户。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-055
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。
　　2.本次会议于2025年10月27日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层公司会议室召开，会议采取现场方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王志远先生、马刚先生、范仲林先生、陈华女士、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生出席会议并表决；董事马红富先生因个人原因，未能亲自出席，委托董事马刚先生代为行使表决权。
　　4.会议由董事长杨毅先生主持，高级管理人员列席本次会议。
　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　2.审议通过《关于实施〈青海青海湖乳业有限责任公司液体奶生产线提质增效技改建设项目〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　经审议，董事会同意青海青海湖乳业有限责任公司实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，对厂内设施进行改造，通过盘活闲置资产，丰富公司产品品项，满足日益增长的市场需求，提升公司行业竞争力。项目投资预算1,800万元-2,000万元，建设周期约10个月。
　　3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定或修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
　　3.01审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　3.02审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　3.03审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　3.04审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　三、备查文件
　　1.公司第五届董事会第十一次会议决议；
　　2.公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议及审查意见；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2025年10月29日