证券代码：603969 证券简称：银龙股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位:股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（二）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（三）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：谢志峰主管会计工作负责人：钟志超会计机构负责人：李建慧
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：谢志峰主管会计工作负责人：钟志超会计机构负责人：李建慧
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：谢志峰主管会计工作负责人：钟志超会计机构负责人：李建慧
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　董事长：谢志峰
　　2025年10月29日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-063
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　关于制定、修订相关公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》具体情况如下：
　　一、制定及修订公司部分治理制度情况
　　为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。本次制定及修订制度明细如下：
　　■
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-064
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三） 15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 问题征集方式：投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@yinlong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日（星期三） 15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月26日（星期三） 15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参会人员
　　董事长兼总经理：谢志峰先生
　　财务总监：钟志超先生
　　独立董事：李真女士
　　董事会秘书：谢昭庭女士
　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月26日（星期三） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@yinlong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：022-26983538
　　电子邮箱：dsh@yinlong.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-062
　　天津银龙预应力材料股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9名，实际出席现场会议4名，以通讯方式进行表决的董事5名，部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过《公司2025年第三季度报告》（议案一）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　2. 审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案二）
　　为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。
　　2.01 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.02审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.03 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.04 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.05 审议《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.06 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.07 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.08 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.09 审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.10 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.11 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.12 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.13 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.14 审议《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.15 审议《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.16 审议《关于修订〈信息披露差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.17 审议《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.18 审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.19 审议《关于修订〈内部问责制度〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的相关制度将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　3.审议通过《关于增选董事会战略发展委员会委员的议案》（议案三）
　　公司2023年第五届董事会第一次会议选举谢志峰先生、盛黎明女士、杨旭才先生为战略发展委员会委员，任期三年。董事会于2025年6月8日收到董事杨旭才先生提交的书面辞职申请，因个人身体健康原因，杨旭才先生申请辞去公司董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》及《公司战略发展委员会工作细则》的有关规定，董事会战略发展委员会委员由三名董事组成，现增选职工代表董事王昕先生担任战略发展委员会委员。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
　　2025年10月29日