证券代码：601038 证券简称：一拖股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、释义
　　■
　　二、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　三、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；
　　注2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司
　　人民币普通股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　四、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　五、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：第一拖拉机股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：赵维林主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：蒋静媛
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：第一拖拉机股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：赵维林主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：蒋静媛
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：第一拖拉机股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：赵维林主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：蒋静媛
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025－41
　　第一拖拉机股份有限公司
　　第九届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十九次会议（以下简称本次会议）于2025年10月28日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年第三季度报告》
　　同意公司2025年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
　　有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份2025年第三季度报告》。
　　（二）《关于聘任公司总经理的议案》
　　同意聘任魏涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
　　（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
　　同意聘任苏文生先生、赵庆亮先生、杨广军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
　　（四）《关于聘任公司财务总监的议案》
　　同意聘任刘斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议、第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
　　（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　同意聘任刘斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
　　刘斌先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。
　　（六）《关于聘任公司秘书的议案》
　　同意聘任刘斌先生及黄雅婷女士担任联席公司秘书，并委任黄雅婷女士担任公司于《联交所上市规则》下的授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
　　于丽娜女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理兼董事会秘书、公司秘书，公司及董事会对于丽娜女士在任职期间所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。
　　（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　同意聘任张爽女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
　　办公电话：0379-64967038
　　电子邮箱：msc0038@ytogroup.com、kicyzhang@126.com
　　办公地址：河南省洛阳市建设路154号
　　附件：高级管理人员和证券事务代表简历
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　附件：
　　高级管理人员和证券事务代表简历
　　魏涛先生，1980年10月出生，工学学士，教授级高级工程师。魏先生2003年参加工作，曾任公司下属第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任，公司科技发展部副部长、质量部部长、人力资源部部长，公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、董事会战略投资及可持续发展委员会委员、总经理，中国一拖集团有限公司党委副书记。
　　苏文生先生，1968年8月出生，工程硕士，高级工程师。苏先生1991年参加工作，曾任公司下属第三装配厂厂长，公司总经理助理。现任本公司副总经理、中国一拖集团有限公司党委副书记。
　　赵庆亮先生，1982年9月出生，工学硕士，正高级工程师。赵先生2009年参加工作，曾任中国农业机械化科学研究院团委书记、副院长、党委委员，中国农业机械化科学研究院集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、中国一拖集团有限公司党委常委。
　　杨广军先生，1983年2月出生，工学学士，高级工程师。杨先生2005年参加工作，曾任一拖（洛阳）柴油机有限公司党委书记、副总经理，公司总经理助理。现任本公司副总经理、中国一拖集团有限公司党委常委。
　　刘斌先生，1975年4月出生，会计学本科，正高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内审师。刘先生1993年参加工作，曾任江苏林海动力机械集团公司副总会计师，林海股份有限公司财务总监，洛阳轴研科技股份有限公司财务总监，国机精工集团股份有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监、中国一拖集团有限公司党委常委。
　　黄雅婷女士，工商管理学学士、法学学士，香港律师会会员。黄女士现任德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙的合伙人，熟悉香港《联交所上市规则》、《公司条例》及企业管治方面的合规工作，拥有丰富的公司秘书及法律经验，具备香港联交所认可的担任公司秘书须具备的学术及专业资格。
　　张爽女士，1989年8月出生，管理学学士，中级会计师。张女士2011年参加工作，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务科科长。
　　截止本公告披露日，上述人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不属于失信被执行人。除本公告披露外，上述人员与本公司现任董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人均无关联关系。
　　证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025－42
　　第一拖拉机股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 召开时间：2025年11月4日（星期二）16:00-17:00
　　● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 召开方式：网络文字互动
　　● 问题征集：投资者可于2025年10月29日（星期三）至2025年11月3日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱msc0038@ytogroup.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、业绩说明会类型
　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2025年第三季度报告》，为使广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营业绩，公司计划于2025年11月4日（星期二）16:00-17:00以网络文字互动形式召开2025年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开的时间、地点
　　（一）召开时间：2025年11月4日 （星期二） 16:00-17:00
　　（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长赵维林先生、独立董事黄绮汶女士、财务总监兼董事会秘书刘斌先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月4日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱msc0038@ytogroup.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张爽
　　电 话：0379-64967038
　　邮 箱：msc0038@ytogroup.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　第一拖拉机股份有限公司董事会
　　2025年10月29日