证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-060
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　具体内容详见下表：
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年2月，公司出资3,500万元参与设立产业基金共青城民主创新智能投资合伙企业（有限合伙），专项投资于法奥意威（苏州）机器人系统有限公司， 具体内容详见公司2025年2月14日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于公司参与设立产业基金的公告》（公告编号：2025-002）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：姜泽 会计机构负责人：张翼
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：姜泽 会计机构负责人：张翼
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司董事会
　　2025年10月28日
　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-062
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。
　　二、募集资金管理及使用情况
　　公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　截至2025年9月30日，公司对募集资金累计投入13,491.82万元，募集资金余额为34,356.26万元（包含理财本金4,500.00万元、暂时补流资金10,000.00万元）,具体内容详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
　　在保障公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。公司拟使用最高额度不超过人民币2.0亿元的募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在投资期限内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品。上述产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
　　四、本次拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况
　　为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用最高额度不超过人民币1.0亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等，产品投资期限最长不超过12个月。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在投资期限内可以滚动使用。
　　五、风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
　　4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
　　六、对上市公司的影响
　　公司以闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及公司正常资金使用的前提下实施的。通过适度现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
　　七、履行的审议程序和相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（二）审计委员会审议情况
　　经审议，我们认为：公司以闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及公司正常资金使用的前提下实施的。通过适度现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
　　3、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-061
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年10月23日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》公允地反映了2025年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。
　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　董事会同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波一彬电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月29日